好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年6月
20日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議 ，審議通過(guò)了《關(guān)于修改的
議案》，現(xiàn)將修訂內(nèi)容公告如下：
序號(hào) 修訂前的公司章程條款 修訂后的公司章程條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍是：對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、 范圍是：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；
第三產(chǎn)業(yè)的投資；其他未列明企業(yè)管 軟件開(kāi)發(fā)；集成電路設(shè)計(jì)；信息系統(tǒng)
理服務(wù)；企業(yè)總部管理；物業(yè)管理； 集成服務(wù)；電子元件及組件制造；配
自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；工程和技術(shù)研 電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元
究和試驗(yàn)發(fā)展；電子元件及組件制造； 器件制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造；
1 配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及 企業(yè)總部管理；其他未列明企業(yè)管理
元器件制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造； 服務(wù)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；物
信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；集成 業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；其他
電路設(shè)計(jì)；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)； 未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許
廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布。 可審批的項(xiàng)目）；廣告的設(shè)計(jì)、制作、
公司根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的 代理、發(fā)布。
需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營(yíng)范 公司根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的
圍。 需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營(yíng)范
圍。
第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán) 第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)
2 力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投 （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投
好利來(lái)
資計(jì)劃； 資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表 （二）選舉和更換非由職工代表
擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、 擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、
監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù) （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)
預(yù)算方案、決算方案； 預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配
方案和彌補(bǔ)虧損方案； 方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè) （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)
資本作出決議； 資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、 （九）對(duì)公司合并、分立、解散、
清算或者變更公司形式作出決議； 清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì) （十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)
師事務(wù)所作出決議； 師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī) （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)
定的擔(dān)保事項(xiàng)； 定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、 （十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、
出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審 出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審
計(jì)總資產(chǎn) 50%的事項(xiàng)； 計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金 （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金
用途事項(xiàng)； 用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、 （十六）審議法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大 部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大
會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
好利來(lái)
第四十二條 股東大會(huì)分為年度 第四十二條 股東大會(huì)分為年度
股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東 股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東
大會(huì)每年召開(kāi) 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì) 大會(huì)每年召開(kāi) 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)
年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。 年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。
公司發(fā)生下列重大交易事項(xiàng)（關(guān)
聯(lián)交易除外），達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，
須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為
準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的
50%以上；
（二）交易的成交金額（含承擔(dān)
債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)
3 5,000 萬(wàn)元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的 50%
以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元；
（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公
司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入
的 50%以上，且占絕對(duì)金額超過(guò)
5,000 萬(wàn)元；
（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司
最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的
50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500 萬(wàn)元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，
取絕對(duì)值計(jì)算。
好利來(lái)
對(duì)于達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，
若交易標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘
請(qǐng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)交易標(biāo)的最近一年又
一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)截
止日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)六個(gè)月；
若交易標(biāo)的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，
公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有從事證券、期貨相
關(guān)業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，
評(píng)估基準(zhǔn)日距協(xié)議簽署日不得超過(guò)一
年。
第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大 第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大
會(huì)以特別決議通過(guò)： 會(huì)以特別決議通過(guò)：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資 （一）公司增加或者減少注冊(cè)資
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散
和清算； 和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售 （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售
4 重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總 重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近
資產(chǎn) 50%的，公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額 一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；
超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30% （五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
的； （六）法律、行政法規(guī)或本章程
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； 規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)
（六）法律、行政法規(guī)或本章程 定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn) 特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
公司章程其他條款不變。
好利來(lái)
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 20 日