好利來（中國）電子科技股份有限公司
章程修訂對照表
序號 修訂前的公司章程條款 修訂后的公司章程條款
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營
經(jīng)營范圍是：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、 范圍是：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；
第三產(chǎn)業(yè)的投資；其他未列明企業(yè)管 軟件開發(fā)；集成電路設(shè)計；信息系統(tǒng)
理服務(wù)；企業(yè)總部管理；物業(yè)管理； 集成服務(wù)；電子元件及組件制造；配
自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；工程和技術(shù)研 電開關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元
究和試驗(yàn)發(fā)展；電子元件及組件制造； 器件制造；電氣信號設(shè)備裝置制造；
1 配電開關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及 企業(yè)總部管理；其他未列明企業(yè)管理
元器件制造；電氣信號設(shè)備裝置制造； 服務(wù)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；物
信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；集成 業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；其他
電路設(shè)計；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)； 未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許
廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布。 可審批的項(xiàng)目）；廣告的設(shè)計、制作、
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的 代理、發(fā)布。
需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范 公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的
圍。 需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范
圍。
第四十條 股東大會是公司的權(quán) 第四十條 股東大會是公司的權(quán)
力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投 （一）決定公司的經(jīng)營方針和投
資計劃； 資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表 （二）選舉和更換非由職工代表
2
擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、 擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、
監(jiān)事的報酬事項(xiàng)； 監(jiān)事的報酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù) （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)
預(yù)算方案、決算方案； 預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配 （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配
方案和彌補(bǔ)虧損方案； 方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊 （七）對公司增加或者減少注冊
資本作出決議； 資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、 （九）對公司合并、分立、解散、
清算或者變更公司形式作出決議； 清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計 （十一）對公司聘用、解聘會計
師事務(wù)所作出決議； 師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī) （十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)
定的擔(dān)保事項(xiàng)； 定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、 （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、
出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審 出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審
計總資產(chǎn) 50%的事項(xiàng)； 計總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金 （十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金
用途事項(xiàng)； 用途事項(xiàng)；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃； （十五）審議股權(quán)激勵計劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、 （十六）審議法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大 部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大
會決定的其他事項(xiàng)。 會決定的其他事項(xiàng)。
第四十二條 股東大會分為年度 第四十二條 股東大會分為年度
股東大會和臨時股東大會。年度股東 股東大會和臨時股東大會。年度股東
大會每年召開 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會計 大會每年召開 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一會計
3 年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。 年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。
公司發(fā)生下列重大交易事項(xiàng)（關(guān)
聯(lián)交易除外），達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，
須經(jīng)股東大會審議通過：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
時存在賬面值和評估值的，以高者為
準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的
50%以上；
（二）交易的成交金額（含承擔(dān)
債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對金額超過
5,000 萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最
近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%
以上，且絕對金額超過 500 萬元；
（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最
近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公
司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入
的 50%以上，且占絕對金額超過
5,000 萬元；
（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最
近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
50%以上，且絕對金額超過 500 萬元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，
取絕對值計算。
對于達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易，
若交易標(biāo)的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)聘
請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
會計師事務(wù)所對交易標(biāo)的最近一年又
一期財務(wù)會計報告進(jìn)行審計，審計截
止日距協(xié)議簽署日不得超過六個月；
若交易標(biāo)的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，
公司應(yīng)當(dāng)聘請具有從事證券、期貨相
關(guān)業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，
評估基準(zhǔn)日距協(xié)議簽署日不得超過一
年。
第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大 第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大
會以特別決議通過： 會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資 （一）公司增加或者減少注冊資
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散
和清算； 和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售 （四）公司在一年內(nèi)購買、出售
4 重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總 重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近
資產(chǎn) 50%的，公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額 一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的；
超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30% （五）股權(quán)激勵計劃；
的； （六）法律、行政法規(guī)或本章程
（五）股權(quán)激勵計劃； 規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn)
（六）法律、行政法規(guī)或本章程 定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認(rèn) 特別決議通過的其他事項(xiàng)。
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
特別決議通過的其他事項(xiàng)。
公司章程其他條款不變。
好利來（中國）電子科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 20 日