證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-037
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關于董事會、監(jiān)事會換屆及部分董事、監(jiān)事離任的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月21日召開2016
年度股東大會，會議審議通過董事會及監(jiān)事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第
四屆董事會及監(jiān)事會成員?，F(xiàn)將有關情況公告如下：
一、 第四屆董事會和監(jiān)事會成員組成情況
1、第四屆董事會成員
非獨立董事：萬國江、唐維、左海波、唐秀雷、程建軍、吳娟
獨立董事：吉爭雄、尹荔松、周林彬
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一
2、第四屆監(jiān)事會成員
賴志敏、關斯明、朱小潘
監(jiān)事會成員最近兩年均未擔任過公司董事或高級管理人員
二、離任董事及監(jiān)事情況
第三屆董事會獨立董事熊永忠先生及董事馮寶愛女士在第三屆董事會任期屆滿
后不再擔任公司董事以及董事專門委員會職務，也不擔任公司任何職務。截至本公
告披露之日，熊永忠先生及馮寶愛女士未持有公司股份，不存在應當履行但未履行
的承諾事項。
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事李子明先生在第三屆監(jiān)事會任期屆滿后不再擔任公司監(jiān)事，
也不擔任公司任何職務。截至本公告披露之日，李子明先生持有公司股份189,658
股，在離任后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份。李子明先生不存在應當履行但未
履行的承諾事項。
公司對獨立董事熊永忠先生、非獨立董事馮寶愛女士、監(jiān)事李子明先生在任職
期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年4月21日