好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6
月 20 日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開公司第三屆監(jiān)事
會第十次會議。會議通知已于 2018 年 6 月 14 日通過郵件及書面形式發(fā)出，應
到會監(jiān)事 3 人，實到 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席陶家山先生主持，此次會議對會議通知中列明的事項進行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關于選舉蘇娟女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
鑒于公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事蘇毅鎮(zhèn)先生因個人原因辭去第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
職務，經(jīng)公司控股股東好利來控股有限公司提議，提名蘇娟女士為公司第三屆監(jiān)
事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。
上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的
職工代表監(jiān)事陶家山先生及股東代表監(jiān)事林雪嬌女士共同組成公司第三屆監(jiān)事
會，任期至第三屆監(jiān)事會任期屆滿。
現(xiàn)任監(jiān)事及監(jiān)事候選人最近二年內(nèi)未曾擔任過公司董事或者高級管理人員；
單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會
二 O 一八年六月二十日
好利來
附件：
蘇娟個人簡歷
蘇娟：中國國籍，女，1970 年生，無境外永久居留權，畢業(yè)于遼寧省農(nóng)業(yè)
廣播電視學校，曾擔任丹東港集團集裝箱公司計統(tǒng)科科長，現(xiàn)任好利來（廈門）
電路保護科技有限公司綜合業(yè)務部職員。
蘇娟女士未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股東、
實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東及其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情
形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，蘇娟女士不是“失信被執(zhí)行
人”，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。