好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年6月
20日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會第十七次會議。會議通知已于2018年6月14日通過郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會議由董事長楊力先生主持，因董事秦弘毅先生暫時聯(lián)系
不上缺席會議，應(yīng)到會董事6人（包括獨立董事3人），實際參加會議董事6人。
公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司
法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《上市公司章程指引（2016年修訂）》、《中華人民共和國公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，同意對《公司章程》
進行修改。
《章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知的議案》
公司董事會定于 2018 年 7 月 6 日 15:00 在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829
號 6 樓公司會議室召集、召開公司 2018 年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
備查文件：
好利來
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 20 日