新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2018 年 6 月
14 日以郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，并于 2018 年 6 月 19 日
以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。會(huì)議由張亦斌先生主持，
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)及停牌期滿后申請(qǐng)繼續(xù)停
牌的議案》
因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票
簡(jiǎn)稱：新海宜，股票代碼：002089）已于 2018 年 4 月 20 日開市時(shí)起停牌。公司
預(yù)計(jì)不能于原計(jì)劃的 2018 年 6 月 21 日前公告重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件并復(fù)牌，為
保障重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的繼續(xù)推進(jìn)，避免股價(jià)異常波動(dòng)，維護(hù)廣大投資者利益，
公司擬申請(qǐng)停牌期滿后繼續(xù)停牌，具體內(nèi)容詳見 2018 年 6 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 2018-055 公告。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 21 日