深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十三
次會(huì)議于 2018 年 6 月 19 日 14:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018 年 6 月
16 日以電子郵件或書(shū)面方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式
進(jìn)行表決。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議
由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符
合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司董事會(huì)議事
規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司向華夏銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信 20,000 萬(wàn)元，期限為 1 年。
最終授信額度將以實(shí)際審批的額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求確定。
同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署
上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）
有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公
司承擔(dān)。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整子公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整子公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)的公告》（公告編
號(hào):2018-087）。
本議案表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 19 日