證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-036
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午2:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017年4月21日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017年4月20日15:00 至2017年
4月21日15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會議主持人：董事左海波先生（因董事長萬國江因病不能親自出席本次會議，
由全體董事共同推舉董事左海波主持會議）
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、股權(quán)登記日：2017年4月12日（星期三）
8、會議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表公司
股份數(shù)36,489,022股，占公司股份總數(shù)的30.9601%。其中：現(xiàn)場出席本次股東大會
的股東及股東代表共9人，代表公司股份數(shù)36,487,422股，占公司股份總數(shù)的
30.9588%；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共1人，代表公司股份數(shù)
1,600股，占公司股份總數(shù)的0.0014%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表公司
股份數(shù)121,600股，占公司股份總數(shù)的0.1032%。
2、出席會議的其他人員：公司部分董事、監(jiān)事、董事候選人、監(jiān)事候選人、高
級管理人員及律師出席或列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立董事候選人的
議案》
會議以累積投票的方式選舉吉爭雄先生、尹荔松先生、周林彬先生為公司第四
屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
累積投票表決情況：
1.1 選舉吉爭雄先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨立董事候選人
的議案》
會議以累積投票的方式選舉萬國江先生、唐維先生、左海波先生、唐秀雷先生、
程建軍先生、吳娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會選舉
通過之日起三年。
累積投票表決情況：
2.1 選舉萬國江先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人的議案》
會議以累積投票的方式選舉賴志敏先生、關(guān)斯明女士為公司四屆監(jiān)事會股東代
表監(jiān)事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
累積投票表決情況：
3.1 選舉賴志敏先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
3.2 選舉關(guān)斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
表決結(jié)果：同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
4、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》
表決情況：
同意36,489,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
5、審議通過《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：
同意36,489,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
6、審議通過《2016年年度報告》全文及摘要
表決情況：
同同意36,489,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
7、審議通過《公司2016年度財務(wù)決算報告》
表決情況：
同意36,489,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案》
表決情況：
同意36,487,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956%；反對1,600股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0044%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
中小股東表決情況：同意120,000股，占出席會議中小股東所持股份的98.6842%；
反對1,600股，占出席會議中小股東所持股份的1.3158%；棄權(quán)0股，占出席會議中小
股東所持股份的0%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》
表決情況：
同意36,489,022股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決情況：(股東萬國江、唐芬、唐維、程建軍、陳榮、深圳市新鑫時代投資管
理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決)
同意322,879股，占參與表決所有股東所持股份100.0000%；反對0股，占參與表
決所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占參與表決所有股東所持股份的0.0000%。
中 小 股 東 表 決 情 況 ： 同 意 121,600 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 股 份 的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席
會議中小股東所持股份的0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，本議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所張憲忠律師、李冰清律師現(xiàn)
場見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、
召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1、江門市科恒實業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江門市科恒實業(yè)股份有限公司2016
年年度股東大會的法律意見書。
特此公告！
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年4月21日