2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
四川華體照明科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二 0 一八年六月
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程...................................................3
議案一：關(guān)于修改《公司章程》的議案................................................4
議案二：關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案....................................5
議案三：關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案....................................7
議案四：關(guān)于選舉董事的議案...............................................................8
議案五：關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案......................................................10
議案六：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案.............................................................12
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
四川華體照明科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2018 年 6 月 29 日下午 14：30
會(huì)議地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司會(huì)議室 2 樓
主持人：董事長(zhǎng)梁熹先生
記錄人：董事會(huì)秘書(shū)張輝先生
會(huì)議議程：
一、會(huì)議主持人宣布四川華體照明科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)開(kāi)始
二、會(huì)議主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東、股東代表人數(shù)及其代表的有表決權(quán)
的股份總數(shù)
三、審議有關(guān)議案
1、審議《關(guān)于修改的議案》；
2、審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》；
3、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》；
4、審議《關(guān)于選舉董事的議案》；
5、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》；
6、審議《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
四、推選現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票、監(jiān)票人
五、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決
六、現(xiàn)場(chǎng)表決統(tǒng)計(jì)
七、會(huì)議主持人宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
八、會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議
九、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
十、會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一
關(guān)于修改《公司章程》的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，現(xiàn)擬修訂《公司章程》第五章第三節(jié)第一百一
十五條，具體情況如下：
修改條款 修改前 修改后
董事會(huì)由 9 名董事組成，其中 董事會(huì)由 9-11 名董事組成，其
第一百一十五條 獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。 中獨(dú)立董事 1/3 以上，設(shè)董事
長(zhǎng) 1 人。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于修改的公告》已于2018
年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公告
。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年6月22日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二
關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
1、調(diào)整事由
2018 年 5 月 10 日公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配
的議案》，公司 2017 年利潤(rùn)分配方案為：以方案實(shí)施前的公司總股本 100,990,000
股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.09902 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,000,000
元。
鑒于公司 2017 年度利潤(rùn)分配已于 2018 年 5 月 30 日實(shí)施完畢，根據(jù)公司《激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)已授予但尚未解除限售的限制性股票的回
購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
2、限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法
按照公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”
的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個(gè)人過(guò)
錯(cuò)被公司解聘，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回
購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的
個(gè)人所得稅。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十四章 限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)原則”的相關(guān)規(guī)
定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、
派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)
格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)發(fā)
生派息時(shí)，回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法為：P＝P0 –V 。
其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)
整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。
3、調(diào)整情況
經(jīng)調(diào)整，P＝（P0-V）=13.47-0.09902=13.37 元/股，即限制性股票的回購(gòu)價(jià)
格由 13.47 元/股調(diào)整為 13.37 元/股。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格的公告》
已于2018年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體內(nèi)容
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
詳見(jiàn)公告。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 22 日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三
關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
1、回購(gòu)原因及回購(gòu)數(shù)量
本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，根據(jù)公司
《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的
相關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)上述 1 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股
票 0.5 萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份數(shù)量約占本激勵(lì)計(jì)劃授予限制
性股票總數(shù)的 0.51%，約占公司當(dāng)前股本總額的 0.005%。
2、回購(gòu)價(jià)格
鑒于公司 2017 年度利潤(rùn)分配已于 2018 年 5 月 30 日實(shí)施完畢，根據(jù)《激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)已授予但尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)
價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。已授予但尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 13.47
元/股調(diào)整為 13.37 元/股。公司擬支付回購(gòu)價(jià)款總計(jì)人民幣 66,850 元用于本次
限制性股票的回購(gòu)，回購(gòu)資金為自有資金。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》
已于2018年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體內(nèi)容
詳見(jiàn)公告。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年6月22日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案四
關(guān)于選舉董事的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)
行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委
員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)
股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，
確定為本次換屆選舉董事人選：
提名梁熹先生、梁鈺祥先生、向宗叔先生、張輝先生、李大明先生、汪小宇
先生、曹晨鐘先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
上述 7 位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第三屆董事會(huì)，第
三屆董事會(huì)任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。
通過(guò)對(duì)上述7名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未
發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確
定為市場(chǎng)禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的
任職要求。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第二屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新
一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自
動(dòng)卸任。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公
告》已于2018年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)公告。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年6月22日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件：
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
梁熹先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1982 年出生，本科學(xué)歷，曾任
華體燈業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理，目前任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
梁鈺祥先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1954 年出生，曾在云南耿馬
勐撒農(nóng)場(chǎng)、成都工農(nóng)服裝廠（后更名為工藝燈具廠）工作，曾任華體燈業(yè)董事長(zhǎng)、
董事，目前任公司董事。
向宗叔先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1953 年出生，曾任云南省耿
馬縣國(guó)營(yíng)勐撒農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，成都市金牛區(qū)委黨校教師、辦公室主任，四川
省運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院講師、審計(jì)處副處長(zhǎng)，深圳市英特安防實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、
副總裁、總裁，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
張輝先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1980 年出生，曾任西安英特安
防設(shè)備有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理，華體燈業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)
理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。
汪小宇先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1981 年出生，曾任成都信維
職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校教師，華體燈業(yè)設(shè)計(jì)主管、項(xiàng)目總監(jiān)，華彩設(shè)計(jì)總經(jīng)理，現(xiàn)任公司
董事、副總經(jīng)理。
李大明先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1965年出生，曾任雙流縣食品
二廠車(chē)間主任，2004年進(jìn)入華體燈業(yè)工作，現(xiàn)任公司董事、工會(huì)主席。
曹晨鐘先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1983年出生，金融學(xué)碩士；曾
任東吳證券股份有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司高級(jí)
投資經(jīng)理。
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案五
關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)
行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)獨(dú)立董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提
名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的獨(dú)立董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并
征詢相關(guān)股東意見(jiàn)，征求獨(dú)立董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合獨(dú)
立董事任職資格，確定為本次換屆選舉獨(dú)立董事人選：
提名楊永忠先生、任世馳先生、曹麒麟先生、孫衛(wèi)平先生為公司第三屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人；
上述 4 位獨(dú)立董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第三屆董事會(huì)，
第三屆董事會(huì)任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。
通過(guò)對(duì)上述4名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事
會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格，符合擔(dān)
任公司獨(dú)立董事的任職要求。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第二屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新
一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自
動(dòng)卸任。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公
告》已于2018年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)公告。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年6月22日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件：
第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
曹麒麟先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1973 年出生，管理學(xué)博士，
副教授；1997 年至今任教于四川大學(xué)商學(xué)院，現(xiàn)任四川帝王潔具股份有限公
司、四川峨眉山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、巴中意科碳素股份有限公司及本公
司獨(dú)立董事，恩縱網(wǎng)橋信息科技（北京）有限公司監(jiān)事。
任世馳先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1970 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，
副教授，碩士研究生導(dǎo)師；曾任教于四川工業(yè)學(xué)院管理系、廣東金融學(xué)院會(huì)計(jì)系，
曾在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理博士后流動(dòng)站做博士后研究，現(xiàn)任教于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)系、四川德恩精工股份有限公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。
楊永忠先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1968 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，
教授，博士生導(dǎo)師；曾任內(nèi)江電業(yè)局高級(jí)工程師、福州大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)貿(mào)系教授、
系主任，現(xiàn)任教于四川大學(xué)商學(xué)院并兼任四川大學(xué)創(chuàng)意管理研究所所長(zhǎng)及任公司
獨(dú)立董事。
孫衛(wèi)平先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1952 年出生，高級(jí)工程師；
曾任職于成都市路燈管理處、成都市城市照明管理處，現(xiàn)已退休。
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
議案六
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
1、股東代表監(jiān)事
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期于 2018 年 7 月 2 日到期，根據(jù)《公司法》、《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司監(jiān)事會(huì)提名張曉東先生、吳
國(guó)強(qiáng)先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。
2、職工代表監(jiān)事
公司于 2018 年 6 月 11 日召開(kāi)了第二屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議選舉
王華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
公司通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事與公司 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第
三屆監(jiān)事會(huì)任期自 2018 年 6 月 29 日起三年。
上述監(jiān)事候選人不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未收到
中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)
任上市公司監(jiān)事的其他情況。
《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公
告》已于2018年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，具體
內(nèi)容詳見(jiàn)公告。
該議案已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年6月22日
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
附件：
第三屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
張曉東先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1969 年出生，曾任四川省科
技廳主任科員、博騰電子產(chǎn)品有限公司總經(jīng)理助理、成都牛津精英教育服務(wù)有限
副總經(jīng)理、以色列大使館商務(wù)處駐西南代表處首席商務(wù)代表，現(xiàn)任成都阿勒夫眾
創(chuàng)空間有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、成都英飛尼迪聚源創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）
董事總經(jīng)理、公司監(jiān)事。
吳國(guó)強(qiáng)先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1954 年出生，曾任云南建設(shè)
兵團(tuán)工人、成都團(tuán)結(jié)電機(jī)廠副廠長(zhǎng)、成都機(jī)床電四廠第一經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、成都體育
電子塑料廠廠長(zhǎng)、華體燈業(yè)任機(jī)械結(jié)構(gòu)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。
王華先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1966 年出生，曾任華體燈業(yè)采
購(gòu)員、總務(wù)主管，現(xiàn)任公司總務(wù)主管、職工監(jiān)事。