福建福晶科技股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開基本情況
（1）會議召開時間：1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年6月22日14:30； 2）網(wǎng)
絡(luò)投票時間：2018年6月21日—2018年6月22日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年6月22日
9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為
2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期間的任意時間。
（2）現(xiàn)場會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓
B樓七層公司會議室。
（3）召集人：公司董事會。
（4）主持人：董事長陳輝先生。
（5）股權(quán)登記日：2018年6月19日。
（6）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、股東出席情況
（ 1）股東出席總體情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 50人，代表股份
133,940,356股，占上市公司總股份的31.3311％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份114,455,476股，占上市公司總股
份的26.7732％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表股份19,484,880股，占上市公司
總股份的4.5579％。
（2）中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計
持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的
股東 46 人，代表股份 19,484,880 股，占上市公司總股份的 4.5579％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 46 人，代表股份 19,484,880 股，占上市公司總
股份的 4.5579％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式逐項審議
通過以下議案：
議案 1.00 《關(guān)于修訂的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 19,484,880 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
此議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
議案 2.00 《關(guān)于修訂的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 19,484,880 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3.00 《關(guān)于修訂的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 19,484,880 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見，認為：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格均符合
相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股東大會投票表決程序符合相關(guān)法
律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
法律意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一八年六月二十二日