北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會
的法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會的法律意見
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關(guān)于福建福晶科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會的法律意見
德恒D20120717545810128BJ-9號
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱“公司”）
北京德恒律師事務(wù)所（以下稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號樓B樓七層公司會議
室召開的公司2018年第一次臨時股東大會（以下稱“本次股東大會”）。
作為公司的常年法律顧問，本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下
稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下稱《股東大會規(guī)則》）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下稱“公司章程”）的有關(guān)
規(guī)定和本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡
責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、
準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并承擔相應(yīng)法律責任。
本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道
德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司提供的關(guān)于公司召開本次股東大會的有關(guān)文件和
事實進行了核查、驗證，并聽取了公司就有關(guān)事實的陳述和說明。公司承諾所提
供的文件和所作的陳述和說明是真實、準確、完整和有效的，無任何隱瞞、疏漏
之處。
在本法律意見中，本所律師僅就公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
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會議人員的資格、召集人資格、股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項發(fā)表法律
意見，不對本次股東大會議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實和數(shù)據(jù)的真實性和準確
性等問題發(fā)表意見。
本法律意見僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和公
司章程的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)出
具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會已于2018年6月7日在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》上刊登了《關(guān)于召開2018年第一次臨
時股東大會的通知》，以公告形式通知全體股東召開本次股東大會。公告載明了
本次股東大會的會議日期、會議地點、會議內(nèi)容、參加會議對象和會議登記辦法，
說明了有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決
的權(quán)利。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會現(xiàn)
場會議于2018年6月22日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園F區(qū)9號
樓B樓七層公司會議室召開，會議的時間、地點等事項與會議通知披露一致。本
次股東大會完成了全部會議議程。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所股
東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時
間為2018年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期
間的任意時間。
本次股東大會的召開情況由董事會秘書制作了會議記錄，并由參加會議的全
體董事、監(jiān)事、董事會秘書簽名存檔。
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定；本次股東大會的召集人為公司董事會，符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)
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定。
二、關(guān)于本次股東大會出席人員的資格
本次股東大會以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席現(xiàn)場會議及參
加網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況如下：
1. 股東出席總體情況：
出席本次現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或委托代理人）共50名，代表公
司股份133,940,356股，占公司股份總數(shù)的31.3311%。其中出席本次股東大會現(xiàn)
場會議的股東及股東代理人共4名，代表公司股份114,455,476股，占公司股份總
數(shù)的26.7732%。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)，參加本次股東
大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共46名，代表公司股份19,484,880股，占公司股份總數(shù)的
4.5579%。
2. 中小股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及
單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東）共46名，均系通過網(wǎng)絡(luò)投票，
共代表公司股份19,484,880股，占公司股份總數(shù)的4.5579%。
本所律師依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的股東名冊，
對公司出席會議的股東之股東賬戶卡、身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、單位證明或
法定代表人授權(quán)證明及代理人個人身份證明等資料進行了核對與查驗，本次股東
大會的出席人員為2018年6月19日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人；公司董事、
監(jiān)事及高級管理人員；本所律師。
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進行網(wǎng)絡(luò)投票時，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認證，因此本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進行確認。
在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提
下，經(jīng)核查，本所律師認為：上述出席會議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定。
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三、關(guān)于本次股東大會的表決程序以及表決結(jié)果
本次股東大會審議并表決了如下議案：
（一） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：同意133,940,356股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄
權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：同意19,484,880股，占出席會議中小股東所持股份的
100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
本項議案為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持
表決權(quán)的2/3以上通過。
（二） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：同意133,940,356股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄
權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：同意19,484,880股，占出席會議中小股東所持股份的
100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
（三） 審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：同意133,940,356股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反
對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄
權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：同意19,484,880股，占出席會議中小股東所持股份的
100％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
上述議案均已對中小股東的投票情況單獨統(tǒng)計。
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本次股東大會以記名投票方式對公告中列明的全部事項進行了表決，按照
《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進行了監(jiān)票、點票和計票。根據(jù)現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票的匯總表決結(jié)果，會議通知中列明的議案均獲本次會議審議通過。
本所律師認為，本次股東大會表決程序符合公司章程和相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議
人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股
東大會投票表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式二份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
（以下無正文）
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會的法律意見
（本頁無正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于福建福晶科技股份有限公司2018年
第一次臨時股東大會的法律意見》之簽署頁）
北京德恒律師事務(wù)所
負責人：
王 麗
承辦律師：
趙 珞
承辦律師：
張翠平
二○一八年六月二十二日