股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-070
深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形；
3、本次股東大會(huì)采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的
重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 6 月 22 日 15 點(diǎn)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會(huì)議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 21 日——2018 年 6 月 22 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 6 月
22 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2018 年 6 月 21 日 15：00-2018 年 6 月 22 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事李光耀先生
7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會(huì)議通知：公司董事會(huì)于 2018 年 6 月 6 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》，按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議
地點(diǎn)、會(huì)議召開(kāi)方式、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、出席對(duì)象、會(huì)
議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)
則、大會(huì)聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 12 人，代表股份 162,198,200 股，占上
市公司總股份的 73.2871％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份
162,180,000 股，占上市公司總股份的 73.2788％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4
人，代表股份 18,200 股，占上市公司總股份的 0.0082％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 18,200 股，占上市公司
總股份的 0.0082％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司總股份的 0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 18,200
股，占上市公司總股份的 0.0082％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席
了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》；
總表決情況：
同意 157,150,580 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9952％；
反對(duì) 200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0001％；棄權(quán) 7,420 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0047％。
中小股東總表決情況：
同意 10,580 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 58.1319％；反對(duì)
200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 1.0989％；棄權(quán) 7,420 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 40.7692％。
戴永祥先生為補(bǔ)選的董事候選人，回避表決本議案，其持有公司股份
5,040,000 股，占公司總股份的 2.2773%。
表決結(jié)果：該議案已獲得通過(guò)。
戴永祥先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)
之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。戴永祥先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司
2018 年 6 月 6 日披露的《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
2018-056）、《關(guān)于擬變更董事的公告》（公告編號(hào)：2018-058）。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決
議》
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 22 日