股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱(chēng):超頻三 公告編號(hào):2018-071
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于公司對(duì)外投資進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“超頻三”）與全資
子公司惠州市超頻三光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州超頻三”）共同組建了
境外公司“超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超頻三（國(guó)際）”），
惠州超頻三擁有 99%的股權(quán)，超頻三擁有 1%的股權(quán)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)于 2018 年
2 月 1 日公司刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于公司對(duì)外投
資的公告》（2018-006）。
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與全資子公司惠州超頻三決定對(duì)超頻三（國(guó)際）技
術(shù)有限公司以自有資金增加注冊(cè)資本 3,965,725.61 白俄羅斯盧布（根據(jù)當(dāng)時(shí)匯
率折合成人民幣合計(jì)約 12,944,247.36 元），超頻三（國(guó)際）的注冊(cè)資本由 37,384
白俄羅斯盧布（根據(jù)當(dāng)時(shí)匯率折合成人民幣合計(jì)約 119,393.73 元）增加至
4,003,109.61 白俄羅斯盧布（根據(jù)當(dāng)時(shí)匯率折合成人民幣合計(jì)約 13,066,269.86
元）；實(shí)收資本由 37,384 白俄羅斯盧布增加至 4,003,109.61 白俄羅斯盧布。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，
不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次對(duì)外投資在公司總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交董事會(huì)
和股東大會(huì)審議。
二、增資后超頻三（國(guó)際）的基本情況
中文名稱(chēng)：超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司
俄文名稱(chēng)：Общество с ограниченнойответственностью
ФлюенсТехнолоджиГруп
注冊(cè)號(hào)：691700268
注冊(cè)資本：4,003,109.61 白俄羅斯盧布
實(shí)收資本：4,003,109.61 白俄羅斯盧布
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
住所：白俄羅斯共和國(guó)明斯克州斯莫列維奇區(qū)中國(guó)-白俄羅斯工業(yè)園區(qū)“巨
石”工業(yè)園
法定代表人：毛松
主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售 LED 燈具的散熱套件或成品
股東出資額及持股比例：
序號(hào) 股東名稱(chēng) 出資額（白俄羅斯盧布） 出資比例 出資方式
1 惠州超頻三 3,963,180.06 99.00% 貨幣
2 超頻三 39,929.55 1.00% 貨幣
合計(jì) 4,003,109.61 100.00% -
三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、本次增資的目的
本次增資是基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。
2、本次增資存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次增資遵循公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確保超頻三（國(guó)際）未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的
需要，有利于更好地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和拓展境外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本次增資對(duì)象為公
司和全資子公司惠州超頻三共同設(shè)立的境外公司，對(duì)公司不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
本次增資后，公司和全資子公司惠州超頻三仍共同持有超頻三（國(guó)際）100%
股權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)損害公司及股東的利益，不會(huì)
對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。
四、備查文件
超頻三（國(guó)際）技術(shù)有限公司章程變更和補(bǔ)充文件。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 25 日