三安光電股份有限公司
全資子公司對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
投資標的名稱：香港光技術有限公司（最終以有權機構核準為準）。
投資金額：公司全資子公司香港三安光電有限公司(以下簡稱“香港三安”)
以自有貨幣資金出資 100 萬美元，占注冊資本 100%。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，經公司董事會研究，決定同意全資子公司香港三安光電
有限公司以自有貨幣資金 100 萬美元在香港成立一家全資子公司，名稱暫定為香
港光技術有限公司（以有權機構核準為準），主要從事光通訊研發(fā)、生產及銷售。
（二）董事會審議情況
2018 年 6 月 25 日，公司召開第九屆董事會第九次會議，會議以 8 票同意，
0 票反對，0 票棄權,審議通過了公司全資子公司香港三安光電有限公司在香港設
立全資子公司的議案。
（三）投資生效所必須的審批程序
根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次對
外投資金額未超過本公司董事會對外投資權限，本次對外投資交易不屬于關聯交
易，且不構成重大資產重組，無需經過公司股東大會批準。
二、對外投資公司的基本情況
公司名稱：香港光技術有限公司（最終以有權機構核準為準）
注冊資本：100 萬美元
注冊地址：香港
企業(yè)類型：有限責任公司
經營范圍：主要從事光通訊研發(fā)、生產及銷售
三、對外投資的目的和對公司的影響
本次投資符合公司產業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司提高研發(fā)能力，做
大做強主業(yè)。
四、備查文件目錄
公司第九屆董事會第九次會議決議。
三安光電股份有限公司
二○一八年六月二十六日