三安光電股份有限公司
第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2018 年 6 月 25 日上午 9
點(diǎn)以通訊表決方式召開,會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長林志強(qiáng)先生主持，會(huì)議審議及表決情況
如下：
一、審議通過了公司全資子公司轉(zhuǎn)讓持有廈門三安環(huán)宇集成電路有限公司
2%股權(quán)的議案；
公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)辦理與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的一切后續(xù)事宜，
包括但不限于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《合資經(jīng)營合同》、《制造與技術(shù)支持協(xié)議》、
《合資公司章程》等。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓其持有控股子公司部分
股權(quán)的公告》。
二、審議通過了全資子公司香港三安光電有限公司在香港設(shè)立全資子公司的
議案。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《全資子公司對外投資公告》。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一八年六月二十六日