好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年6月
23日收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的關(guān)
注函》（中小板關(guān)注函【2018】第221號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)注函”），公司對(duì)關(guān)注函
所列事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，現(xiàn)對(duì)關(guān)注函的相關(guān)事項(xiàng)回復(fù)說(shuō)明公告如下：
2018年6月2日，你公司披露《關(guān)于暫無(wú)法與董事取得聯(lián)系的公告》稱(chēng)，你
公司多次與董事、副總經(jīng)理秦弘毅聯(lián)系，但均無(wú)法聯(lián)系上其本人。截至目前，
你公司未披露秦弘毅失聯(lián)的后續(xù)進(jìn)展。另外，你公司于6月9日和6月21日分別披
露了證券事務(wù)代表朱錦宇和監(jiān)事蘇毅鎮(zhèn)辭職的公告。
我部對(duì)此表示高度關(guān)注。請(qǐng)你公司就以下事項(xiàng)認(rèn)真核查并作出書(shū)面說(shuō)明：
1、秦弘毅失聯(lián)是否會(huì)對(duì)你公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和董事會(huì)正常運(yùn)作產(chǎn)生不利影響，
以及你公司針對(duì)該事項(xiàng)已采取或擬采取的應(yīng)對(duì)措施，并請(qǐng)及時(shí)披露秦弘毅失聯(lián)
的后續(xù)進(jìn)展情況。
回復(fù)：
公司董事會(huì)成員7人，秦弘毅先生失聯(lián)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最
低人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的正常運(yùn)作產(chǎn)生不利影響；公司總經(jīng)理主持公司的生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，秦弘毅先生失聯(lián)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司董
事會(huì)按議事規(guī)則進(jìn)行有效決策，管理團(tuán)隊(duì)按公司既定發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管理公司，公
司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理一切正常。
秦弘毅先生失聯(lián)后，公司通過(guò)各種途徑積極聯(lián)系，但迄今尚無(wú)結(jié)果。公司已
就該事項(xiàng)與公司董事及高級(jí)管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行了溝通并作出工作安排，公
好利來(lái)
司董事會(huì)及公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理等事宜均有序開(kāi)展。
公司將繼續(xù)嘗試各種方式聯(lián)系秦弘毅先生，密切關(guān)注秦弘毅先生失聯(lián)的進(jìn)展
情況，一旦獲悉新的進(jìn)展，將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、你公司證券事務(wù)代表和監(jiān)事辭職的具體原因，是否會(huì)對(duì)你公司信息披露
和規(guī)范運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。
回復(fù)：
朱錦宇女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，其所負(fù)責(zé)的工作已
順利交接，其辭職不會(huì)對(duì)公司信息披露和規(guī)范運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。證券事務(wù)代表
相關(guān)工作現(xiàn)由董事會(huì)秘書(shū)兼任，公司將盡快聘任符合任職資格的相關(guān)人士擔(dān)任證
券事務(wù)代表。
公司已于2018年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告》（公告編號(hào)：2018-067）。
蘇毅鎮(zhèn)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后，其將繼續(xù)在公司擔(dān)
任工程部經(jīng)理職務(wù)。鑒于蘇毅鎮(zhèn)先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低
人數(shù)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，蘇毅鎮(zhèn)先生的辭職報(bào)告將
在公司股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事后生效，在此之前其將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)
事的職責(zé)。
公司監(jiān)事會(huì)已于2018年6月20日召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于選舉蘇娟女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，同意選舉蘇娟女士
為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。已經(jīng)提請(qǐng)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，
待股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
因此，蘇毅鎮(zhèn)先生辭職不會(huì)對(duì)公司信息披露和規(guī)范運(yùn)作產(chǎn)生不利影響。
公司已于2018年6月21日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露
了《第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2018-069）、《關(guān)于公司
監(jiān)事辭職及選舉監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2018-070）、《關(guān)于召開(kāi)2018年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-073）。
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3、你公司認(rèn)為應(yīng)予說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
回復(fù)：
公司擁有健全的法人治理機(jī)制和內(nèi)部控制制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
運(yùn)作正常，管理團(tuán)隊(duì)按既定發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)管理公司，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理一切正常。
公司將按照國(guó)家法律、法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)
真和及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 25 日