浙江晨豐科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2018 年 6 月 25 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在浙江省海
寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第一屆董事會(huì)第十四
次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議的通知，公司已于 2018 年 6 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)及郵件方式送達(dá)。本
次會(huì)議由董事長(zhǎng)何文健先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人（其中以通
訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為 2 人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《浙江晨
豐科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工
商變更登記手續(xù)的議案》
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，在本次權(quán)益分派實(shí)施完畢
后，公司擬對(duì)注冊(cè)資本和《公司章程》的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)及董事
會(huì)委派的人士辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。
本議案需提交公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。
具體公告內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于修改公
司章程并辦理工商變更登記手續(xù)的公告》（公告編號(hào)：2018-024），《浙江晨豐科技股份
有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查
閱。
2、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司擬參與競(jìng)買國(guó)有土地使
用權(quán)的議案》
公司擬以人民幣 1,970 萬元（最終價(jià)格以招拍掛確定的價(jià)格為準(zhǔn)）的價(jià)格，購(gòu)買位
于鹽官鎮(zhèn)天通路 2 號(hào)（原電鍍園區(qū)中區(qū)塊），宗地面積約為 35193 平方米的國(guó)有土地使
用權(quán)（最終面積以實(shí)際出讓文件為準(zhǔn)）。如土地順利成交后，擬以人民幣 2,672.1023 萬
元購(gòu)買該地塊內(nèi) 29341.5 平方米的房屋建筑。
本次擬進(jìn)行的交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，擬購(gòu)?fù)恋丶皬S房作為公
司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建設(shè)用地及生產(chǎn)場(chǎng)所，符合公司戰(zhàn)略布局，有利于公司的持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
展，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響。
本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于擬參
與競(jìng)買國(guó)有土地使用權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2018-025）。
3、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議主要審議了關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商變更
登記手續(xù)等相關(guān)議案，其中部分議案需要提交股東大會(huì)審議通過，因此，擬由董事會(huì) 2018
年 7 月 11 日下午 14:30 時(shí)召集 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。
本議案具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于召開
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-026）。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 26 日