深圳市聚飛光電股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)深圳市聚飛光電股份有限
公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次（臨時）會議審議通過，決定于
2018 年 7 月 11 日召開 2018 年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次會議有關事項通
知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第四屆董事會第二次（臨時）會議審議
通過《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開 2018 年第一次
臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
3、會議召開時間：2018 年 7 月 11 日（星期三）下午 14：30
4、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號
本公司會議室。
5、會議表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式表
決。
（1）現(xiàn)場投票：
包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形
式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
網(wǎng)絡投票時間：2018 年 7 月 10 日－2018 年 7 月 11 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 7 月 11 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2018 年 7 月 10 日 15:00 至 2018 年 7 月 11 日 15:00 期間的任意時間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復
投票的以第一次有效投票結果為準。
6、出席對象：
（1）截至股權登記日 2018 年 7 月 5 日（星期四）下午交易結束后在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以
書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2014 年 9 月修訂）》的
有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二次（臨時）會議審議通過，議案內(nèi)容
詳見公司 2018 年 6 月 26 日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
1.00 《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》 √
四、會議登記事項
1、登記時間：2018 年 7 月 9 日-10 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、
法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，
代理人應持代理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復
印件、授權委托書、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細填寫《股東
參會登記表》（附件三），以便登記確認，并附身份證及股東賬戶卡復印件。傳
真或信函須在 2018 年 7 月 10 日 17:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室，信封
上請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點及信函送達地點：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會辦公室
（深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號），郵編：518111；傳真號
碼：0755-29646312。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公
司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流
程見附件二。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會會期半天，出席會議人員交通、食宿費等費用自理。
七、備查文件
《第四屆董事會第二次（臨時）會議決議》
附件一：第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
附件二：《網(wǎng)絡投票的操作流程》；
附件三：《股東參會登記表》；
附件四：《2018 年第一次臨時股東大會授權委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 25 日
附件一：非獨立董事候選人簡歷
邢美正先生，1994 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2017 年 7 月于
英國巴斯大學電子電汽工程專業(yè)碩士畢業(yè)。2017 年 8 月至 2018 年 4 月任順絡電子股
份有限公司 FAE 工程師。邢美正先生為公司原實際控制人、董事長邢其彬先生的兒子、
副總經(jīng)理李丹寧先生的外甥，與其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
附件二：
網(wǎng)絡投票的操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡稱：聚飛投票。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注 表決意見
該列打勾 贊成 反對 棄權
議案編碼 議案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票議案
《關于補選第四屆董事會非獨立
1.00 √
董事的議案》
（2）填報表決意見。
本次股東大會，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如
股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 7 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 7 月 10 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 7 月 11 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件三：
股東參會登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號碼
人姓名
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會 代理人姓名
代理人證件號碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股
東大會上發(fā)言。
2、股東參會登記表復印或按以上格式自制均有效。
附件四：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 （身份證號碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項
議案按照本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
備注 表決意見
該列打勾 贊成 反對 棄權
議案編碼 議案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票議案
《關于補選第四屆董事會非獨立
1.00 √
董事的議案》
投票說明：
1、請在相應的表決意見項下劃“√”，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均
視為投票人放棄表決權，其所持股份數(shù)的表決結果計為“棄權”。
2、授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號：
本授權委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會結束后
即行終止。
委托日期： 年 月 日