深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第二次（臨時）會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)章制度
的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市聚飛光電股份有限公司的（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董
事，我們本著實事求是的態(tài)度，對公司第四屆董事會第二次（臨時）會議關(guān)于
補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事的提名、選舉及表決程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法
有效。
通過對該非獨(dú)立董事候選人的個人履歷及相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審查后，我們
認(rèn)為該候選人具備了相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有
《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事之情形，
符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于董事任職資格的相關(guān)規(guī)定，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。
因此，我們同意公司補(bǔ)選邢美正先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事：錢可元 張新華
深圳市聚飛光電股份有限公司
2018 年 6 月 25 日
附件：非獨(dú)立董事候選人邢美正先生簡歷
附件：非獨(dú)立董事候選人邢美正先生簡歷
邢美正先生，1994 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2017 年 7
月于英國巴斯大學(xué)電子電汽工程專業(yè)碩士畢業(yè)。2017 年 8 月至 2018 年 4 月任順
絡(luò)電子股份有限公司 FAE 工程師。邢美正先生為公司原實際控制人、董事長邢
其彬先生的兒子、副總經(jīng)理李丹寧先生的外甥，與其它持有公司 5%以上股份的
股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。