深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆董事會第二次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6 月 25 日在
公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開第四屆董事會第二次（臨時）會議。應(yīng)參加董事
4 人，實(shí)參加董事 4 人，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《深
圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定?，F(xiàn)場會議由公司副董事長高四清先生
主持。
經(jīng)會議逐項審議，通過了如下議案：
1、會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
補(bǔ)選第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。
因原董事長邢其彬先生逝世，為保證公司董事會正常運(yùn)作，根據(jù)《公司章程》，
經(jīng)董事會提名委員會提名，同意補(bǔ)選邢美正先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事
候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之
日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需公司股東大會審議通過。
2、會議以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
公司擬于 2018 年 7 月 11 日（周三）下午 14:30 以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
《深圳市聚飛光電股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通
知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 25 日
附件：非獨(dú)立董事候選人邢美正先生簡歷
邢美正先生，1994 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2017 年 7
月于英國巴斯大學(xué)電子電汽工程專業(yè)碩士畢業(yè)。2017 年 8 月至 2018 年 4 月任順
絡(luò)電子股份有限公司 FAE 工程師。邢美正先生為公司原實(shí)際控制人、董事長邢其
彬先生的兒子、副總經(jīng)理李丹寧先生的外甥，與其它持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。