歐普照明股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知
于 2018 年 6 月 21 日以電子郵件方式送達全體董事，于 2018 年 6 月 26 日在公司
會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會會議應(yīng)出席董事 9 名，實際
出席董事 9 名。本次會議由公司董事長王耀海先生主持，公司高級管理人員列席
會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》
的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意選舉王耀海先生為公司第三屆董事會董事長。任期自本次董事會審議通
過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（王耀海先生簡歷附后，詳見附件 1）。
（二）審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會成員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、
提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，經(jīng)審議通過，各
委員會成員如下：
1、戰(zhàn)略委員會委員：王耀海、馬秀慧、丁龍、齊曉明、Jacob Schlejen、劉
家雍、林良琦；其中王耀海為主任委員。
2、提名委員會委員：劉家雍、馬秀慧、丁龍、黃鈺昌、蘇錫嘉；其中劉家
雍為主任委員。
3、審計委員會委員：蘇錫嘉、黃鈺昌、齊曉明；其中蘇錫嘉為主任委員。
4、薪酬與考核委員會委員：黃鈺昌、馬秀慧、丁龍、劉家雍、蘇錫嘉；其
中黃鈺昌為主任委員。
上述戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會的任期與第
三屆董事會的任期一致。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意聘任馬秀慧女士為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第
三屆董事會任期屆滿之日止。（馬秀慧女士簡歷附后，詳見附件 2）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意聘任齊曉明先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至
第三屆董事會任期屆滿之日止。（齊曉明先生簡歷附后，詳見附件 3）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（五）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意聘任韓宜權(quán)先生為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，任期自本次董事會審議
通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（韓宜權(quán)先生簡歷附后，詳見附件
4）。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披
露的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
（六）審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
同意聘任劉斯女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起
至第三屆董事會任期屆滿之日止。（劉斯女士簡歷附后，詳見附件 5）
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一八年六月二十七日
附件 1：王耀海先生簡歷
附件 2：馬秀慧女士簡歷
附件 3：齊曉明先生簡歷
附件 4：韓宜權(quán)先生簡歷
附件 5：劉斯女士簡歷
附件 1：王耀海先生簡歷
王耀海先生，男，1967 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。2005 年至
2006 年于中歐國際工商管理學(xué)院總經(jīng)理班學(xué)習(xí)。2006 年 6 月至今先后擔(dān)任中山
市歐普投資股份有限公司董事長、董事長兼總經(jīng)理。2008 年 10 月至 2012 年 5
月任歐普照明有限公司董事長。2012 年 6 月至今任本公司董事長。目前還擔(dān)任
浙江山蒲照明電器有限公司董事、秀光（上海）科技發(fā)展有限公司法定代表人、
董事長，蘇州誠模精密科技有限公司執(zhí)行董事。
王耀海先生為公司實際控制人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒。
附件 2：馬秀慧女士簡歷
馬秀慧女士，女，1971 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。2005 年至
2006 年于中歐國際工商管理學(xué)院總經(jīng)理班學(xué)習(xí)。2006 年 6 月至今先后擔(dān)任中山
市歐普投資股份有限公司董事兼總經(jīng)理、董事。2008 年 10 月至 2012 年 5 月任
歐普照明有限公司總經(jīng)理。2012 年 6 月至今任本公司董事兼總經(jīng)理。
馬秀慧女士為公司實際控制人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒。
附件 3：齊曉明先生簡歷
齊曉明先生，男，1970 年出生，新加坡國籍。歐洲工商管理學(xué)院(INSEAD)
工商管理碩士和新加坡南洋理工大學(xué)工程碩士。1992 年 9 月至 1994 年 7 月任中
國華晶電子研發(fā)工程師；1996 年 4 月至 2000 年 7 月任職于 PEPPERL+FUCHS Pte
Ltd，歷任部門經(jīng)理和高級研發(fā)工程師；2001 年 8 月至 2011 年 10 月任職于飛利
浦照明(Philips Lighting)，歷任全球技術(shù)中心高級項目經(jīng)理、亞太熒光燈研發(fā)中
心高級經(jīng)理和總監(jiān)、全球 CFL 事業(yè)部技術(shù)官/高級總監(jiān)、亞太專業(yè)燈具研發(fā)中心
高級總監(jiān)；2011 年 10 月至 2012 年 5 月任職于歐普照明股份有限公司，擔(dān)任研
發(fā)中心首席技術(shù)官。2012 年 6 月至今擔(dān)任歐普照明股份有限公司董事兼副總經(jīng)
理、首席技術(shù)官。
齊曉明先生持有公司 38,400 股限制性股票，與公司或其控股股東及實際控
制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
附件 4：韓宜權(quán)先生簡歷
韓宜權(quán)，男，1975 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于合肥經(jīng)濟技
術(shù)學(xué)院（1999 年并入中國科技大學(xué)）會計學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。
1999 年 7 月至 2009 年 10 月，歷任青島海爾電子有限公司成本會計、海爾
國內(nèi)貿(mào)易公司的財務(wù)主管和部長、海爾計算機有限公司財務(wù)總監(jiān)、海爾歐洲貿(mào)易
有限公司財務(wù)總監(jiān)、海爾集團電熱本部總會計師，海爾集團商流本部中國區(qū)財務(wù)
總監(jiān)。2009 年 11 月至 2012 年 12 月?lián)伟不占淹ㄝ喬ビ邢薰究倳嫀煛?013
年 1 月至今擔(dān)任本公司中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)，2015 年 1 月起任本公司財務(wù)總監(jiān)（財
務(wù)負責(zé)人）。2017 年 3 月 16 日起同時擔(dān)任本公司董事會秘書。2017 年 4 月開始
擔(dān)任秀光（上海）科技發(fā)展有限公司董事。
韓宜權(quán)先生持有公司 49,800 股限制性股票，與公司或其控股股東及實際控
制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
附件 5：劉斯女士簡歷
劉斯，女，1987 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008 年 3
月至 2012 年 4 月任職于中航證券有限公司投資銀行總部。2012 年 4 月加入本公
司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)高級代表。
劉斯女士未直接持有公司股票，與公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。