歐普照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議通知
于 2018 年 6 月 21 日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于 2018 年 6 月 26 日在公司
會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。本次會議由
公司半數(shù)以上監(jiān)事推舉的監(jiān)事洪偉英女士主持。本次會議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有
效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，胡會芳女士當選為公司第三屆監(jiān)
事會主席（胡會芳女士簡歷附后），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆
監(jiān)事會任期屆滿之日止。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年六月二十七日
附件：《胡會芳女士簡歷》
附件：胡會芳女士簡歷
胡會芳女士，女，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，畢
業(yè)于湖南師范大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院。
1999 年 6 月至 2011 年 12 月歷任廣東歐普照明有限公司、中山市歐普照明
股份有限公司中山生產(chǎn)部生產(chǎn)主管、生產(chǎn)經(jīng)理、采購執(zhí)行經(jīng)理、高級經(jīng)理、生產(chǎn)
總監(jiān)；2012 年 1 月至 2016 年 8 月任歐普照明電器（中山）有限公司中山生產(chǎn)部
總監(jiān)。2016 年 8 月至今擔任歐普照明股份有限公司外協(xié)管理部采購總監(jiān)。
胡會芳女士未直接持有公司股票，與公司或其控股股東及實際控制人不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。