歐普照明股份有限公司 第三屆董事會第一次會議獨立董事意見
歐普照明股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《歐普照明股份有限
公司章程》、《歐普照明股份有限公司董事會議事規(guī)則》及《歐普照明股份有限公
司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為歐普照明股份有限公司(以下簡稱
“公司”)的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就第三屆董事會第一次會議審
議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
經(jīng)審閱馬秀慧女士簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得
擔任公司高級管理人員的情形，馬秀慧女士未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的
處罰以及上海證券交易所懲戒；符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》規(guī)定的任職資格；本次聘任高管人員程序符合《公司法》、《證券法》等法律、
行政法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。同意聘任馬秀慧女士為公司總經(jīng)理，任期與
公司第三屆董事會任期一致。
二、 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
經(jīng)審閱齊曉明先生簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得
擔任公司高級管理人員的情形，齊曉明先生未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的
處罰以及上海證券交易所懲戒；符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》規(guī)定的任職資格；本次聘任高管人員程序符合《公司法》、《證券法》等法律、
行政法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。同意聘任齊曉明先生為公司副總經(jīng)理，任期
與公司第三屆董事會任期一致。
三、 關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的議案
經(jīng)審閱韓宜權(quán)先生簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得
擔任公司高級管理人員的情形，韓宜權(quán)先生未受過中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的
歐普照明股份有限公司 第三屆董事會第一次會議獨立董事意見
處罰以及上海證券交易所懲戒；符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章
程》規(guī)定的任職資格。本次聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的程序符合法律、法
規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，所聘任財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書具備法律、法規(guī)及公司
章程規(guī)定的任職條件。同意聘任韓宜權(quán)先生為公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書。
獨立董事：黃鈺昌、劉家雍、蘇錫嘉
二〇一八年六月二十六日