歐普照明股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2018 年 6 月 26 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路 1799 號萬象城 V3 棟一樓多功能
廳會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 510,817,540
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
87.8238
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，
會議由公司董事長王耀海先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式，本次會議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事齊曉明先生、Jacob Schlejen 及獨(dú)立董事
鄧小洋先生、黃鈺昌先生、劉家雍先生因工作原因無法出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人，監(jiān)事徐偉先生因工作原因無法出席本次會議；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書韓宜權(quán)先生出席了本次會議；部分其他高級管理
人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2017 年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：《2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 議案名稱：《2017 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 議案名稱：關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 504,559,406 98.7748 6,258,134 1.2252 0 0.0000
7、 議案名稱：關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 509,882,031 99.8168 935,509 0.1832 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于 2018 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 29,300,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 509,882,031 99.8168 935,509 0.1832 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 510,817,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
13.00 關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席會
是否
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的
當(dāng)選
比例（%）
關(guān)于選舉王耀海
13.01 先生為非獨(dú)立董 508,797,014 99.6044 是
事的議案
關(guān)于選舉馬秀慧
13.02 508,797,014 99.6044 是
女士為非獨(dú)立董
事的議案
關(guān)于選舉丁龍先
13.03 生為非獨(dú)立董事 508,797,014 99.6044 是
的議案
關(guān)于選舉齊曉明
13.04 先生為非獨(dú)立董 508,797,014 99.6044 是
事的議案
關(guān)于選舉 Jacob
13.05 Schlejen 先生為非 508,797,014 99.6044 是
獨(dú)立董事的議案
關(guān)于選舉林良琦
13.06 先生為非獨(dú)立董 508,797,014 99.6044 是
事的議案
14.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席會
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
關(guān)于選舉黃鈺昌先
14.01 生為獨(dú)立董事的議 509,732,523 99.7875 是
案
關(guān)于選舉劉家雍先
14.02 生為獨(dú)立董事的議 509,732,523 99.7875 是
案
關(guān)于選舉蘇錫嘉先
14.03 生為獨(dú)立董事的議 509,732,523 99.7875 是
案
15.00 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案
得票數(shù)占出席會
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 議有效表決權(quán)的 是否當(dāng)選
比例（%）
關(guān)于選舉洪偉英女
15.01 士為股東代表監(jiān)事 509,732,523 99.7875 是
的議案
關(guān)于選舉胡會芳女
15.02 士為股東代表監(jiān)事 509,732,523 99.7875 是
的議案
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 票 比例
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%） 數(shù) （%）
關(guān)于 2017 年
5 度利潤分配的 27,823,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
預(yù)案
關(guān)于 2018 年
度使用部分閑
6 置自有資金進(jìn) 21,565,806 77.5080 6,258,134 22.4920 0 0.0000
行現(xiàn)金管理的
議案
關(guān)于 2018 年
8 度授權(quán)對外擔(dān) 27,823,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
保額度的議案
關(guān)于預(yù)計(jì)
2018 年度日
9 27,823,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
常關(guān)聯(lián)交易的
議案
關(guān)于聘請
2018 年度審
10 計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控 26,888,431 96.6377 935,509 3.3623 0 0.0000
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
關(guān)于選舉王耀
13.01 海先生為非獨(dú) 25,803,414 92.7381
立董事的議案
關(guān)于選舉馬秀
13.02 慧女士為非獨(dú) 25,803,414 92.7381
立董事的議案
關(guān)于選舉丁龍
13.03 先生為非獨(dú)立 25,803,414 92.7381
董事的議案
關(guān)于選舉齊曉
13.04 明先生為非獨(dú) 25,803,414 92.7381
立董事的議案
關(guān)于選舉
Jacob Schlejen
13.05 25,803,414 92.7381
先生為非獨(dú)立
董事的議案
關(guān)于選舉林良
13.06 琦先生為非獨(dú) 25,803,414 92.7381
立董事的議案
關(guān)于選舉黃鈺
14.01 26,738,923 96.1004
昌先生為獨(dú)立
董事的議案
關(guān)于選舉劉家
14.02 雍先生為獨(dú)立 26,738,923 96.1004
董事的議案
關(guān)于選舉蘇錫
14.03 嘉先生為獨(dú)立 26,738,923 96.1004
董事的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》為
特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分
之二以上通過。
2、本次會議審議的 《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中山市歐普投資股份有限公司（持股 267,857,143 股）、王耀
海（持股 105,088,457 股）、馬秀慧（持股 108,571,428 股）回避表決，該議案獲
得出席會議非關(guān)聯(lián)股東或股東代理人審議表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：孔非凡律師、徐清沁律師
2、 律師見證結(jié)論意見：
通力律師事務(wù)所律師認(rèn)為, 本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及
公司章程的規(guī)定; 上述出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法、有
效; 本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會議的表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
歐普照明股份有限公司
2018 年 6 月 27 日