股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2018-019
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2018 年 6 月 19 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會議通知，并于 2018 年 6 月 26 日召開第八屆董事會第二十三次會
議，本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應(yīng)會 9 名董事中有表決
權(quán)的董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)
協(xié)議〉的議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的公告》。
2、審議通過《關(guān)于對廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的
議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。
3、審議通過《關(guān)于在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處
置預(yù)案的議案》；
同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細(xì)內(nèi)容請見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
在廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2018 年 6 月 26 日