證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2018-043
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2018 年 6 月 13
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2018 年 6 月 25 日以通訊表決的形式召開，本次會(huì)議
表決截止時(shí)間為 2018 年 6 月 25 日 14:00。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際表
決的董事 9 人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于全資子公司 JCET-SC 擬向芯晟租賃融資之關(guān)聯(lián)交易
暨 由 本 公 司 及 子 公 司 提 供 擔(dān) 保 的 議 案 》（ 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司全資子公司 JCET-SC 向芯晟租賃融
資之關(guān)聯(lián)交易暨由本公司及子公司提供擔(dān)保的公告》）
公 司 擬 通 過 全 資 子 公 司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd. （ 以 下 簡(jiǎn) 稱
“JCET-SC”)作為借款人向 Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“芯晟租
賃”）借款 2.24 億美元（借款成本在 3 個(gè)月美元 LIBOR+300～400BPS 之間），并
以股東借款的形式借給星科金朋，用于其贖回永續(xù)證券本金及支付相應(yīng)利息。
同時(shí)，本公司及子公司擬提供如下?lián)＃?br/> 1、由本公司提供連帶責(zé)任保證及流動(dòng)性支持；
2、本公司同意 JCET-SC 將其持有的星科金朋 22.4%股份質(zhì)押給芯晟租賃；
3、本公司將實(shí)際放款金額的 2%共計(jì) 448 萬美元等值人民幣的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金存
入放款人指定的由本公司開立的銀行帳戶。
芯晟租賃為芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“芯鑫租賃”）在新加坡
設(shè)立的全資子公司，本公司第三大股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、
第一大股東芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國(guó)際集成電路制造有限公
司及本公司全資子公司長(zhǎng)電國(guó)際（香港）貿(mào)易投資有限公司均為芯鑫租賃股東，
分別對(duì)其持股 32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永崗先生、監(jiān)事王
元甫先生在芯鑫租賃擔(dān)任董事，本次借款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見；審計(jì)委員會(huì)出具
了書面審核意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事高永崗、張春生、任
凱回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）會(huì)議決定于 2018 年 7 月 12 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具
體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇長(zhǎng)電科技
股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年六月二十六日