茂碩電源科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會2018年第5次臨時會議的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為茂碩電
源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第
四屆董事會 2018 年第 5 次臨時會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于對外投資的獨立意見
經(jīng)核查，本次交易是經(jīng)過雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上建立的，投資行為公平、合
理，不存在損害中小股東的利益，本次涉及的交易事項的表決程序合法，符合有
關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，因此獨立董事一致同意本次對外投資事項。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨立董事關(guān)于第四屆董事會 2018 年第 5 次
臨時會議的獨立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
2018 年 6 月 26 日