證券代碼：002660 證券名稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2018-042
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 5 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第四屆監(jiān)事會(huì) 2018 年第 5
次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2018 年 6 月 22 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)
事。會(huì)議于 2018 年 6 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表
決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議
的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次投資是經(jīng)過(guò)雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上建立的，投資行
為公平、合理，不存在損害中小股東的利益，本次涉及的交易事項(xiàng)的表決程序合
法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資的公
告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 26 日