債券代碼：143546 債券簡(jiǎn)稱：18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 6 月 26 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)
樓 13 層大會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 149,047,314
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的比例（%） 32.6537
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)許政聲先生出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
2、 議案名稱：《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
3、 議案名稱：《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
4、 議案名稱：《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
5、 議案名稱：《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
鑒于 2017 年期末歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，且歸屬于母公司所
有者的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為
維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
6、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日
電子股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
7、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日
電子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
8、 議案名稱：《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
9、 議案名稱：《關(guān)于修訂部分條款的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
同意對(duì)《福建福日電子股份有限公司章程》部分條款作如下修訂：
修訂前的條款 修訂后的條款
第八十三條 公司董事候選人、 第八十三條 公司非獨(dú)立董事
股東代表監(jiān)事候選人由單獨(dú)或者合計(jì) 候選人、股東代表監(jiān)事候選人由單獨(dú)或
持有公司 10%以上股份的股東提名，且 者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東提
董事候選人的提名以董事會(huì)決議形式、 名；獨(dú)立董事候選人由單獨(dú)或者合并持
監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會(huì)決議形式 有公司 1%以上股份的股東、董事會(huì)、監(jiān)
提交股東大會(huì)表決。 事會(huì)提名,且董事候選人的提名以董事
會(huì)決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事
會(huì)決議形式提交股東大會(huì)表決。
第一百六十二條 第一百六十二條
（二）利潤(rùn)分配政策： （二）利潤(rùn)分配政策：
4、公司現(xiàn)金分紅條件：公司當(dāng)年 4、公司現(xiàn)金分紅條件：
實(shí)現(xiàn)盈利，且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法 （1）歸屬于上市公司股東的凈利
提取公積金后，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正 潤(rùn)為正，且彌補(bǔ)以前年度虧損和依法提
值，且審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào) 取公積金后，累計(jì)未分配利潤(rùn)為正。
告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司優(yōu) （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)
先采取現(xiàn)金方式分配股利。 務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公 （3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)
司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理投 營(yíng)，且公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大資金
資回報(bào)，同時(shí)兼顧公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況 支出（募集資金投資項(xiàng)目除外）。
及公司的遠(yuǎn)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。在公司盈 上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支
利、現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)期發(fā) 出事項(xiàng)是指以下情形之一：（1）公司未
展和投資計(jì)劃的前提下，如公司無(wú)重大 來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投
投資計(jì)劃或重大資金支出等事項(xiàng)（募集 資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資
資金投資項(xiàng)目除外）發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采 產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑
取現(xiàn)金方式分配股利，公司每年現(xiàn)金分 物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）
紅比例不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利 累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)
潤(rùn)的 10%。 審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%；（2）公司未來(lái)十二
上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支 個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債
出事項(xiàng)是指以下情形之一：（1）公司未 權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)
來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投 買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土
資、債權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資 地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）累計(jì)支
產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑 出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)資
物、土地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)） 產(chǎn)總額的 20%。
累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng) 5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公
審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%；（2）公司未來(lái)十二 司現(xiàn)金分紅比例不少于最近三年實(shí)現(xiàn)
個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資（包括股權(quán)投資、債 的可供分配利潤(rùn)的 30%。
權(quán)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資等）、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)
買資產(chǎn)（指機(jī)器設(shè)備、房屋建筑物、土
地使用權(quán)等有形或無(wú)形的資產(chǎn)）累計(jì)支
出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)資
產(chǎn)總額的 20%。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。
10、 議案名稱：《關(guān)于制定的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0
11、 議案名稱：《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 11,136,104 100 0 0 0
12、 議案名稱：《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對(duì)
外投資的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 149,047,314 100 0 0 0 0
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
得票數(shù)
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
13.01 關(guān)于補(bǔ)選王忠偉先生為 149,047,314 100 是
公司第六屆董事會(huì)董事
(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 137,911,210 100.00 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股東 11,136,104 100.00 0 0 0
持股 1%以下
普通股股東 0 0 0 0 0
其中:市值 50
萬(wàn)以下普通
股股東 0 0 0 0 0
市值 50 萬(wàn)以
上普通股股
東 0 0 0 0 0
(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
1 《公司 2017 年度 11,136,104 100.00 0 0 0 0
董事會(huì)工作報(bào)告》
2 《公司 2017 年度 11,136,104 100.00 0 0 0 0
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3 《公司 2017 年度財(cái) 11,136,104 100.00 0 0 0 0
務(wù)決算報(bào)告》
4 《公司 2017 年年度 11,136,104 100.00 0 0 0 0
報(bào)告》全文及摘要
5 《公司 2017 年度利 11,136,104 100.00 0 0 0 0
潤(rùn)分配及資本公積
轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
6 《關(guān)于續(xù)聘福建華 11,136,104 100.00 0 0 0 0
興會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）
為福建福日電子股
份有限公司 2018 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于續(xù)聘福建華 11,136,104 100.00 0 0 0 0
興會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）
為福建福日電子股
份有限公司 2018 年
度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
8 《關(guān)于 2017 年度單 11,136,104 100.00 0 0 0 0
項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備的議案》
9 《關(guān)于修訂部分條款的
議案》
10 《關(guān)于制定的議案》
11 《關(guān)于公司 2018 年 11,136,104 100.00 0 0 0 0
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)的議案》
12 《關(guān)于控股子公司 11,136,104 100.00 0 0 0 0
深圳市源磊科技有
限公司設(shè)立子公司
暨對(duì)外投資的議
案》
13 《關(guān)于補(bǔ)選公司董 11,136,104 100.00 0 0 0 0
事的議案》
(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)全部議案(包括普通決議議案和特別決議議案)均獲有效通過(guò)。
其中涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，公司控股股東福建福日集團(tuán)有限公司持有的
94,234,189 股和福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的 43,677,021 股按
照相關(guān)規(guī)定回避了表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建閩天律師事務(wù)所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格符合法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次股東大會(huì)的投票表決程序
合法，表決結(jié)果有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2018 年 6 月 27 日