證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-031
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關于召開 2016 年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議
審議通過了《關于提議召開2016年度股東大會的議案》，公司董事會定于2017年4月
21日（星期五）召開公司2016年度股東大會?，F將本次臨時股東大會的有關事宜通
知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，
決定召開2016年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2017年4月21日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間：2017年4月20日-2017年4月21日。其中，通過深圳證券交
易 所 交 易 系 統 進 行 網 絡 投 票 的 時 間 為 2017 年 4 月 21 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2017年4月20日
15:00至2017年4月21日15:00的任意時間。
5、會議召開方式：以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互
聯網投票系統行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票（現場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統中
的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網
重復投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以
第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投
票為準。
6、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2017年4月12日（星期三）下午收市時，在中國結
算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會授權委托
書式樣詳見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司會
議室。
二、會議審議事項
1、《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
1.1 選舉吉爭雄先生為公司第四屆董事會獨立董事
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會獨立董事
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會獨立董事
2、《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
2.1 選舉萬國江先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事
3、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議
案》
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.2 選舉關斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
4、《公司2016年度董事會工作報告》
5、《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
6、《2016年年度報告》全文及摘要
7、《公司2016年度財務決算報告》
8、《關于公司2016年度利潤分配方案的議案》
9、《關于續(xù)聘審計機構的議案》
10、《關于2017年日常關聯交易預計的議案》
以上議案已經第三屆董事會第三十二次會議第三屆監(jiān)事會第二十六次會議審議
通過，議案內容詳見2017年3月31日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站的
相關公告。
三、會議登記方法
1、登記時間：2017年4月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2017年4月20日17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司董
事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2016年度股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大
會；
（2）個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東
大會；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》
（附件一），以便登記確認；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現場會議的股東和股東代理人
請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程見附件三）
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：楊赤冰
聯系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3899896
2、參會費用情況
出席會議股東的食宿費及交通費自理。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二十六次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年3月29日
附件一
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2016 年度股東大會參會登記表
身份證號碼/
姓名/名稱
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
是否本人參會 備注
附件二
授權委托書
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江門市科恒實
業(yè)股份有限公司 2016 年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
受托人對列入會議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權，
本公司（人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其
行使表決權的后果均為本公司（人）承擔。
委托人對會議審議議案表決如下：
序號 累積投票制表決的議案 選舉票數
1 《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨立 本議案實施累積投票制，
董事候選人的議案》 請?zhí)顚懲馄睌担ㄔ撟幼h
案票數合計不超過出席會
議有效表決權股數的 3 倍）
1.1 選舉吉爭雄先生為公司第四屆董事會獨立董事
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會獨立董事
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會獨立董事
2 《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非獨 本議案實施累積投票制，
立董事候選人的議案》 請?zhí)顚懲馄睌担ㄔ撟幼h
案票數合計不超過出席會
議有效表決權股數的 6 倍）
2.1 選舉萬國江先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事
3 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會非職 本議案實施累積投票制，
工代表監(jiān)事候選人的議案》 請?zhí)顚懲馄睌担ㄔ撟幼h
案票數合計不超過出席會
議有效表決權股數的 2 倍）
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.2 選舉關斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
序號 非累積投票制表決的議案 表決意見
4 《公司 2016 年度董事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權□
5 《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》 同意□ 反對□ 棄權□
6 《2016 年年度報告》全文及摘要 同意□ 反對□ 棄權□
7 《公司 2016 年度財務決算報告》 同意□ 反對□ 棄權□
8 《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》 同意□ 反對□ 棄權□
9 《關于續(xù)聘審計機構的議案》 同意□ 反對□ 棄權□
10 《關于 2017 年日常關聯交易預計的議案》 同意□ 反對□ 棄權□
委托人/委托人的法人代表（簽章）：
委托日期：
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365340”，投票簡稱：“科恒投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的議案編碼如下：
議案序號 累積投票制表決的議案 議案編碼
1 《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會獨
累積投票制
立董事候選人的議案》
1.1 選舉吉爭雄先生為公司第四屆董事會獨立董事 1.01
1.2 選舉尹荔松先生為公司第四屆董事會獨立董事 1.02
1.3 選舉周林彬先生為公司第四屆董事會獨立董事 1.03
2 《關于公司董事會換屆選舉及提名第四屆董事會非 累積投票制
獨立董事候選人的議案》
2.1 選舉萬國江先生為公司第四屆董事會非獨立董事 2.01
2.2 選舉唐維先生為公司第四屆董事會非獨立董事 2.02
2.3 選舉左海波先生為公司第四屆董事會非獨立董事 2.03
2.4 選舉唐秀雷先生為公司第四屆董事會非獨立董事 2.04
2.5 選舉程建軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事 2.05
2.6 選舉吳娟女士為公司第四屆董事會非獨立董事 2.06
3 《關于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第四屆監(jiān)事會非 累積投票制
職工代表監(jiān)事候選人的議案》
3.1 選舉賴智敏先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 3.01
3.2 選舉關斯明女士為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 3.02
議案序號 非累積投票制表決的議案 議案編碼
4 《公司 2016 年度董事會工作報告》 4.00
5 《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》 5.00
6 《2016 年年度報告》全文及摘要 6.00
7 《公司 2016 年度財務決算報告》 7.00
8 《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》 8.00
9 《關于續(xù)聘審計機構的議案》 9.00
10 《關于 2017 年日常關聯交易預計的議案》 10.00
（2）填報表決意見
在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，
在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；
對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。
對于累積投票制選舉公司董事的議案，公司股東應當以其所擁有的每個議案組
的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差
額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如
果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉獨立董事（如議案 1，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給 3 位非獨立董事候選人，也可以在 3 位非獨立董事
候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉非獨立董事（如議案 2，有 6 位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給 2 位獨立董事候選人，也可以在 6 位非獨立董事候
選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2 股
棄權 3 股
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 4 月 20 日（現場股東大會召開前一
日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 4 月 21 日（現場股東大會結束當日）下午 3：
00。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。