海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對
其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年7月2日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會的類型和屆次
2018 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2018 年 7 月 2 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號行政樓
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 7 月 2 日
至 2018 年 7 月 2 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)
日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為
股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上
海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于公司 2018 年度獨(dú)立董事津貼的議案》 √
2 《關(guān)于調(diào)整公司除獨(dú)立董事外的其他董事基 √
本薪酬的議案》
3 《關(guān)于修改公司的議案》 √
4 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公 √
司等事項的工商變更及備案事
宜的議案》
累積投票議案
5.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選 監(jiān)事（2）人
5.01 《關(guān)于增補(bǔ)吳黎明先生為公司監(jiān)事的議案》 √
5.02 《關(guān)于增補(bǔ)呂玉龍先生為公司監(jiān)事的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2018 年 6 月 14 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)
股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：3
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案 1、2、5
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸
交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行
投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東
賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部
股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)
的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席
股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代
理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2018/6/25
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式
登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以 2018 年 7 月 1 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬
戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出
席會議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞、程莎莎
聯(lián)系電話：0510-68522289
郵 箱：ir@hareon.net
傳 真：0510-68522079
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 26 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 7 月 2 日召開的貴公司
2018 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司 2018 年度獨(dú)立董
事津貼的議案》
2 《關(guān)于調(diào)整公司除獨(dú)立董事
外的其他董事基本薪酬的議
案》
3 《關(guān)于修改公司的議
案》
4 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公
司董事會辦理公司等事項的工商變更及備案
事宜的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
5.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
5.01 《關(guān)于增補(bǔ)吳黎明先生為公司
監(jiān)事的議案》
5.02 《關(guān)于增補(bǔ)呂玉龍先生為公司
監(jiān)事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人
在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別
進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選
董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應(yīng)選董事
10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可
以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對
每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事 5 名，董
事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有
3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案
4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”
有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票
集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100