債券代碼:143546 債券簡稱:18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2018 年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2018 年第五次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2018 年 6 月 22 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2018
年 6 月 26 日在福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13
層公司大會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長卞志航先生主持，會(huì)議應(yīng)到
董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于繼續(xù)向東亞銀行(中國)有限公司福州分行
申請(qǐng)金額為 1 億元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對(duì)）
授信期限一年；其中，敞口金額不超過 5,000 萬元人民幣。同時(shí)，
授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法
律性文件。
（二）審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)金
額為 2,000 萬元人民幣流動(dòng)資金貸款的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對(duì)）
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
（三）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福建福日科技有限公司
向中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行申請(qǐng)的貿(mào)易融資額度提
供金額為 3,100 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限半年，擔(dān)保金額 3,100 萬元人民幣（包含本金和利息）；
同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各
項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司福建福日科技
有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-036）。
（四）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選王忠偉先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略
委員會(huì)委員的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
同意補(bǔ)選王忠偉先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期
自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 27 日