北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、中國
證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司章程》的規(guī)定，作為北京弘高
創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)
材料，我們對(duì)公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、由董事長何寧提名聘任江五洲為公司總經(jīng)理；由總經(jīng)理江五洲提名聘任
韓力偉、孫志新、施建民、解超及吳亞兵為公司副總經(jīng)理；由董事長何寧提名聘
任賀利雙為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),同時(shí)提名聘任吳亞兵為公司董事會(huì)秘書。本次提名是
在充分了解被提名人的身份、學(xué)歷、職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
2、 經(jīng)審閱上述人員的個(gè)人簡歷等相關(guān)材料，我們認(rèn)為，上述人員均符合《公
司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)《公
司法》第 147 條、第 149 條規(guī)定的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定的市場(chǎng)禁
入者且禁入尚未解除的情形，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，具備與其行使職權(quán)
相應(yīng)的任職資格和條件。
3、公司董事會(huì)提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任江五洲為公司總經(jīng)理，
同意聘任韓力偉、孫志新、施建民、解超及吳亞兵為公司副總經(jīng)理，同意聘任賀
利雙為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任吳亞兵為公司董事會(huì)秘書。
【本頁無正文，僅為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司
高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見簽字頁】
李秉仁 王德宏 朱時(shí)均
陳川