證券代碼：002504 證券簡(jiǎn)稱：弘高創(chuàng)意 公告編號(hào)：2018-059
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 6 月
24 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議
于 2018 年 6 月 27 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次會(huì)
議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事
會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)充分討論和審議，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
1、會(huì)議以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選
舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事審議，選舉梅紹華為第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，至第六屆
監(jiān)事會(huì)屆滿為止。簡(jiǎn)歷詳見附件。
三、備查文件
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 6 月 27 日
附件：
簡(jiǎn)歷
梅紹華，男，1964 年出生，華中科技大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)碩士。曾任證券日?qǐng)?bào)社副社
長(zhǎng)、《經(jīng)濟(jì)》雜志總編輯、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)特刊部常務(wù)副主任和高級(jí)編輯，現(xiàn)任華中科技大學(xué)
經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、深圳市惠程電氣股份有限公司監(jiān)事。2017 年 5 月至今，任公司監(jiān)事，
2017 年 6 月至今，任公司監(jiān)事會(huì)主席。
截至本公告披露日，梅紹華先生除妻子闞洪潔持有公司股票 4,300 股外，與公司控
股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于“失信被執(zhí)行人”,其任職資
格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)
要求的任職條件。