證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2018-058
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 6 月
24 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第六屆董事會第一次會議的通知，會議
于 2018 年 6 月 27 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結合的形式召開。本次會
議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)
容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法
有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于選舉第六屆
董事會董事長的議案》
經(jīng)全體董事審議，選舉何寧先生為第六屆董事會董事長，任期三年，至第六
屆董事會屆滿為止。簡歷詳見附件。
2、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于選舉第
六屆董事會各專門委員會成員的議案》
同意選舉第六屆董事會各專門委員會成員，任期三年，至第六屆董事會屆
滿為止。公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委
員會，組成如下：
（1）戰(zhàn)略委員會
 主任委員：何寧
委員：江五洲、李秉仁、王德宏、陳川
（2）審計委員會
主任委員：王德宏
委員：韓力偉、朱時均、陳川、何天
（3）薪酬與考核委員會
主任委員：李秉仁
委員：江五洲、韓力偉、王德宏、朱時均
（4）提名委員會
主任委員：朱時均
委員：何寧、孫志新、李秉仁、陳川
3、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公
司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任江五洲先生為公司總經(jīng)理，任期三年，至第六
屆董事會屆滿為止。簡歷詳見附件。
4、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公
司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任韓力偉先生、孫志新先生、施建民先生、解超
女士及吳亞兵先生為公司副總經(jīng)理，經(jīng)董事長提名，賀利雙先生獲聘任為財務總
監(jiān)，吳亞兵先生獲聘任為董事會秘書。上述高級管理人員任期三年，至第六屆董
事會屆滿為止。
吳亞兵先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資
格符合《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》的
規(guī)定。
 上述聘任高級管理人員的議案，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。同時，公司董事會聲明：董事會中兼
任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)
的二分之一。上述高級管理人員簡歷詳見附件。
5、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于聘任公
司內(nèi)部審計負責人的議案》
經(jīng)公司審計委員會提名，同意聘任徐虹女士為公司內(nèi)部審計負責人，任期三
年，至第六屆董事會屆滿為止。簡歷詳見附件。
三、備查文件
第六屆董事會第一次會議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2018 年 6 月 27 日
附件：
簡歷
何寧，男，1963 年生，碩士研究生學歷，清華大學五道口金融學院金融學博士在讀，
高級工程師。1997 年 8 月至今，任北京弘高慧目投資有限公司執(zhí)行董事；2003 年 11 月
至今，任北京弘高中太投資有限公司執(zhí)行董事；1993 年 10 月至 2013 年 6 月，任北京弘
高建筑裝飾設計工程有限公司董事；2006 年 7 月至 2015 年 12 月，任北京弘高建筑裝飾
工程設計有限公司董事；2014 年 11 月至今，任公司董事長。
截至本公告披露日，何寧先生通過北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資
有限公司間接持有上市公司股份 36.40%，何寧夫婦為公司實際控制人，除此外與其他持
有公司百分之五以上股份的股東無任何關聯(lián)關系。何寧先生與公司董事何天先生為父子
關系，除此外與公司其他董事、監(jiān)事候選人無任何關聯(lián)關系，不屬于失信被執(zhí)行人。其
任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法
律法規(guī)要求的任職條件。
江五洲，男，1975 年生，本科學歷，高級工程師，國家注冊壹級建造師，
多次榮獲魯班獎全國優(yōu)秀項目經(jīng)理，多次榮獲省市級優(yōu)秀項目經(jīng)理。1999 年至
2014 年 09 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司副總經(jīng)理；2014 年 09 月至
2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任
北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司董事長；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，任公司
副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公司董事；2017 年 6 月至今，任公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，江五洲先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.65%股份
（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），江五洲先生間接持有公
司 0.1989 %股份;除上述外，江五洲先生與公司的控股股東及實際控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候選
人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
韓力偉，男，1968 年出生，本科學歷，軟件工程碩士學位，高級工程師，
國家注冊壹級建造師、注冊監(jiān)理工程師。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任北京澳
斯特國際工程項目管理公司副總經(jīng)理；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，任北京弘高
建筑裝飾工程設計有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任北京弘高建筑裝飾工程設
計有限公司董事長；2015 年 4 月至今，任公司副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公
司董事。
截至本公告披露日，韓力偉先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.585%股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份）,韓力偉先生間接持有公
司 0.179%的股份，除上述外，韓力偉先生與公司的控股股東及實際控制人、其
他持有公司百分之五以上的股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事
候選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
孫志新，男，1968 年出生，本科學歷，工程師，國家注冊壹級建造師（機
電專業(yè)）。2003 年，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理；
2009 年至 2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司副總經(jīng)理；2016 年
3 月至今，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司總經(jīng)理；2015 年 4 月至今，任公
司副總經(jīng)理；2017 年 6 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，孫志新先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.4983 %股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份）,孫志新先生間接持有公
司 0.1525 %股份：除上述外，孫志新先生與公司的控股股東及實際控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候
選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
施建民，男，1973 年 2 月 8 日出生，大專學歷，高級室內(nèi)建筑師，室內(nèi)設
計工程師，曾獲金藝獎亞太酒店設計大賽金獎、第八屆中國設計業(yè)十大杰出青年
提名、北京市裝飾業(yè)設計杰出人物、2017 年度中國設計品牌大會領導力品牌人
物等獎項。2011 年 9 月至 2015 年 12 月，任北京弘高建筑裝飾工程設計有限公
司副總經(jīng)理兼總設計師，第一設計院院長，2016 年 1 月至今，任北京弘高建筑
裝飾工程設計有限公司總經(jīng)理兼第一設計院院長。2016 年 9 月 14 日至今，任公
司副總經(jīng)理。
 截至本公告披露日，施建民先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.4550% 股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），施建民先生間接持有
公司 0.1392%股份：除上述外，施建民先生與公司的控股股東及實際控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候
選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
解超，女，1979 年出生，畢業(yè)于東北林業(yè)大學建筑工程專業(yè)，本科學歷，
工程師職稱。2001 年至 2009 年，任中國裝飾有限公司投標中心主任。2010 年
6 月至 2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司合約部經(jīng)理、商
務總監(jiān)、市場總監(jiān)、副總經(jīng)理，2016 年 3 月至今，任公司融資總監(jiān)，2017 年 6
月 8 日至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，解超女士持有北京弘高中太投資有限公司 0.0811% 股份
（北京弘高中太投資有限公司持有公司 29.29%股份），解超女士間接持有公司
0.0238%股份：除上述外，解超女士與公司的控股股東及實際控制人、其他持有
公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候選人無任
何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬
于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
賀利雙，男，1961 年出生，中共黨員。2005 年至 2010 年，任北京弘高建筑
裝飾設計工程有限公司財務經(jīng)理，2010 年至 2015 年 7 月，任北京弘高建筑裝飾
設計工程有限公司財務副總監(jiān)，2015 年 8 月至 2017 年 6 月 7 日，任北京弘高創(chuàng)
意建筑設計股份有限公司財務副總監(jiān)、北京弘高建筑裝飾設計工程有限公司財務
總監(jiān)；2017 年 6 月 8 日至今，任公司財務總監(jiān)、北京弘高建筑裝飾設計工程有
限公司財務總監(jiān)。
截至本公告披露日，賀利雙先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.1083% 股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），賀利雙先生間接持有
公司 0.0331%股份：除上述外，賀利雙先生與公司的控股股東及實際控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候
選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
吳亞兵，男，1973 年出生，碩士，高級經(jīng)濟師。曾在陜西烽火電子股份有
限公司擔任審計法務部部長、資本運營部部長、董事會辦公室主任等職。2010 年
3 月至 2018 年 2 月，任烽火電子董事會秘書。2018 年 6 月 6 日至今，任公司
副總經(jīng)理兼董事會秘書。
截至本公告日，吳亞兵先生未直接或間接持有公司股票，與公司的控股股東
及實際控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與
公司董事、監(jiān)事候選人無任何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)要求的任職條件。
徐虹，女，1983 年出生，畢業(yè)于北京林業(yè)大學心理學專業(yè)，本科學歷。2008 年 5
月至 2013 年 12 月，先后任北京弘高建筑裝飾工程設計有限公司行政人事主管、行政總
監(jiān)、總經(jīng)理助理兼商務總監(jiān)，2014 年 1 月至 2017 年 6 月，先后任北京弘高建筑裝飾設
計工程有限公司總經(jīng)理辦公室主任、董事長助理。2017 年 6 月至今，任公司審計部經(jīng)理。
截至本公告披露日，徐虹女士持有北京弘高慧目投資有限公司 0.0433%股份
（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），徐虹女士間接持有公司
0.0132%股份：除上述外，徐虹女士與公司的控股股東及實際控制人、其他持有
公司百分之五以上股份的股東之間無任何關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事候選人無任
何關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬
于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》等法律法規(guī)要求的任職條件。