深圳市艾比森光電股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第三屆董事會第二十三次會議的獨立意見
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
三次會議于 2018 年 6 月 27 日在公司 20 層 A 會議室召開，根據(jù)《公司法》、《關(guān)
于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《獨立董事工作
制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，本著對公司、全體股東和投資者
負責的態(tài)度，基于實事求是和獨立判斷的立場，對公司本次會議有關(guān)事項發(fā)表如
下獨立意見：
一、關(guān)于回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的獨立意見
經(jīng)核查，公司此次回購注銷預留部分限制性股票符合《限制性股票激勵計劃》
以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，回購原因、數(shù)量、價格及程序合法、合規(guī)；不會影
響公司《限制性股票激勵計劃》的繼續(xù)實施，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不會損
害公司及全體股東利益。我們一致同意公司按照《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)
規(guī)定回購注銷牛麗紅、南璞、楊晏、陳志峰等 9 人的 85,455 股 2014 年限制性股
票激勵計劃預留限制性股票。
二、關(guān)于注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的獨立
意見
經(jīng)核查，公司本次對離職的 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的激勵
對象已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)及首次授予激勵對象第一個行權(quán)期未能行權(quán)的
股票期權(quán)，共計 545,280 份進行注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)及《2017 年股票期權(quán)
與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，未損害公司及全體股東的權(quán)益，我們
一致同意本次注銷部分股票期權(quán)事項。
三、關(guān)于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票
的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次對離職的 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的激勵
對象已獲授尚未解除限售的限制股票及首次授予激勵對象第一個解除限售期未
能解除限售的限制性股票，共計 122,436 股進行回購注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)及
《2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，未損害公司及全體
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股東的權(quán)益，我們一致同意本次回購注銷部分限制性股票事項。
獨立董事簽字：
趙 曉 劉廣靈 何 晴
2018 年 6 月 27 日
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