證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：艾比森 公告編碼：2018-046
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十
三次會(huì)議于2018年6月27日在公司20層A會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事9名，實(shí)際參加董事9名；公司
部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2018年6月24日以郵件方
式發(fā)出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有
效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票
的議案》
鑒于公司 2017 年度業(yè)績(jī)未達(dá)到 2014 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票預(yù)留授予部
分的第三期解鎖條件，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司 2014 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
限制性股票預(yù)留授予部分的第三期對(duì)應(yīng)的牛麗紅、南璞、楊晏等 8 人全部限制性
股票不得解鎖，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)共計(jì) 25,275 股。另外，對(duì)離職人員陳志峰已獲
授但尚未解鎖的限制性股票 60,180 股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，前述事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)同意本次回購(gòu)
注銷(xiāo) 9 人（含陳志峰）持有的未解鎖的 85,455 股限制性股票。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于回購(gòu)注銷(xiāo) 2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的公告》。
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 二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票
期權(quán)的議案》
鑒于公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有蔡健標(biāo)、
甘創(chuàng)、周明等 17 人離職，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》、《考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，
由公司注銷(xiāo)其持有的 362,500 份股票期權(quán)；李海濤、何輝、黃常文等 49 名首次
授予對(duì)象（不含離職激勵(lì)對(duì)象）2017 年年度考核未達(dá)到 A 及以上，其第一個(gè)行
權(quán)期的股票期權(quán)未能全部行權(quán)，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司將對(duì)首次授
予激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)行權(quán)期的未能行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)，合計(jì)對(duì)應(yīng)股票期權(quán)共
計(jì) 182,780 份。董事會(huì)同意本次對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)
545,280 份進(jìn)行注銷(xiāo)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分
限制性股票的議案》
鑒于公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有陳云、肖
素文、胡炳坤等 6 人離職，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》、《考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，
由公司回購(gòu)注銷(xiāo)其持有的 59,500 股限制性股票；劉春林、王楠、余昕等 24 名首
次授予對(duì)象（不含離職激勵(lì)對(duì)象）2017 年年度考核未達(dá)到 A 及以上，其第一解
除限售期的解除限售額度不能全部解除限售，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》和《考核管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象第一解除限售期未能解除限售的限
制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，合計(jì)對(duì)應(yīng) 62,936 股限制性股票。董事會(huì)同意本次回購(gòu)
注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的尚未解除限售的限制性
股票共計(jì) 122,436 股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
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于回購(gòu)注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改的議案》
根據(jù)公司《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2014 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議
案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的
議案》以及后續(xù)實(shí)際情況，需變更公司注冊(cè)資本，注冊(cè)資本由目前的 31,985.8336
萬(wàn)元變更為 31,965.0445 萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)《公司章程》作出相應(yīng)修改,具體如下:
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣
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31,985.8336 萬(wàn)元。 31,965.0445 萬(wàn)元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,985.8336 萬(wàn)股，均為人民幣普通股。 31,965.0445 萬(wàn)股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
五、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 7 月 17 日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開(kāi)公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
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董事會(huì)
2018 年 6 月 27 日
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