證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-047
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四
次會議于2018年6月27日在公司20層B會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會
議由公司監(jiān)事會主席曹同生先生主持，應當與會監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名；本
次會議的通知于2018年6月24日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票
的議案》
經(jīng)審核，本次回購注銷限制性股票涉及的激勵對象名單及數(shù)量，監(jiān)事會認為
公司本次回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象的相關(guān)限制性股票，符合《上市
公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《限制性股票激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會
同意公司回購注銷牛麗紅、南璞、楊晏、陳志峰等 9 人的 85,455 股 2014 年限制
性股票激勵計劃預留限制性股票。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷 2014 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的公告》。
二、審議通過《關(guān)于注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票
期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，根據(jù)公司《激勵計劃》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對本次注銷部分股票期
權(quán)事項進行了審核，認為原激勵對象蔡健標、甘創(chuàng)、周明等 17 人因個人原因離
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職，不再具備激勵資格，董事會本次關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，
合法有效。李海濤、何輝、黃常文等 49 名首次授予對象（不含離職激勵對象）
2017 年年度考核未達到 A 及以上，其第一個行權(quán)期的行權(quán)額度未能全部行權(quán)，
根據(jù)《激勵計劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對首次授予激勵對象第
一個行權(quán)期未能行權(quán)的股票期權(quán)進行注銷。公司監(jiān)事會同意董事會本次注銷部分
股票期權(quán)事項。公司本次注銷不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在
損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。
三、審議通過《關(guān)于回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分
限制性股票的議案》
經(jīng)審核，根據(jù)公司《激勵計劃》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對本次回購注銷部分限
制性股票事項進行了審核，認為原激勵對象陳云、肖素文、胡炳坤等 6 人因個人
原因離職，不再具備激勵資格，董事會本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序
符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。劉春林、王楠、余昕等 24 名首次授予對象（不含離
職激勵對象）2017 年年度考核未達到 A 及以上，其第一解除限售期的解除限售
額度不能全部解除限售，根據(jù)《激勵計劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公
司對首次授予激勵對象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票進行回購注
銷。公司監(jiān)事會同意董事會本次回購注銷部分限制性股票事項。公司本次回購注
銷導致的注冊資本減少不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害全
體股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
回購注銷 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。
特此公告。
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監(jiān)事會
2018 年 6 月 27 日
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