證券代碼：300077 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù) 公告編號(hào)：2018-050
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三
次會(huì)議于 2018 年 6 月 26 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件并電話通知
的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，本次會(huì)議由監(jiān)事
會(huì)主席王渝次先生召集并主持，董事會(huì)秘書(shū)全衡先生列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為了確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，以及考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和
審計(jì)工作需要，公司擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在 100 萬(wàn)元以內(nèi)依審計(jì)
工作量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2018 年度審計(jì)費(fèi)用。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益
的情況，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審
計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
 2、審議通過(guò)《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更，對(duì)公司所持有的投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)
量由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——投資性房
地產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)
定，能夠動(dòng)態(tài)地反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值，有利于更加客觀、公
允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。同意公司采用
公允價(jià)值模式對(duì)所持有的投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一八年六月二十七日