證券代碼：300077 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù) 公告編號(hào)：2018-049
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第四屆董事會(huì)第
三次會(huì)議于 2018 年 6 月 26 日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件并電話通
知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由董
事長(zhǎng)孫迎彤先生主持，監(jiān)事、部分高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、修訂并辦理工商變更登記的議
案》
根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增
加“自有房屋租賃”。《公司章程》的相關(guān)條款作如下修訂：
條款 原文 修訂后
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：開(kāi)發(fā)、生 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：開(kāi)發(fā)、生
產(chǎn)、銷售手機(jī)芯片、數(shù)據(jù)通訊芯片、圖像處 產(chǎn)、銷售手機(jī)芯片、數(shù)據(jù)通訊芯片、圖像處
理芯片、語(yǔ)音處理芯片、加密芯片（不含限 理芯片、語(yǔ)音處理芯片、加密芯片（不含限
第十三條 制項(xiàng)目）；電子元器件、微電子器件及其他電 制項(xiàng)目）；電子元器件、微電子器件及其他電
子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷；加密系統(tǒng)、信息安全、 子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷；加密系統(tǒng)、信息安全、
信息處理、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 信息處理、計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)
等項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)、購(gòu)銷；電 等項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)、購(gòu)銷；電
 子設(shè)備、電子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷（不含限制 子設(shè)備、電子系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、購(gòu)銷（不含限制
項(xiàng)目及專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、 項(xiàng)目及專營(yíng)、?？?、專賣商品）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、
物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）； 物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；
經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按貿(mào)發(fā)局核發(fā)的資格證書(shū) 經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按貿(mào)發(fā)局核發(fā)的資格證書(shū)
執(zhí)行）；增值電信業(yè)務(wù)；移動(dòng)通訊終端、手機(jī)、 執(zhí)行）；增值電信業(yè)務(wù)；移動(dòng)通訊終端、手機(jī)、
通訊設(shè)備的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 通訊設(shè)備的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售；自有房
屋租賃。
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。鑒于公司章程擬進(jìn)行修訂，提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理《公司章程》變更相關(guān)具體事項(xiàng)，包括但不限于就
公司增加經(jīng)營(yíng)范圍暨修改《公司章程》等事項(xiàng)向相關(guān)部門報(bào)批，工商備案登記等。
如在辦理相關(guān)審批、備案登記手續(xù)過(guò)程中監(jiān)管部門對(duì)上述章程修訂的內(nèi)容有異議時(shí)，
授權(quán)公司管理層進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《公
司章程（2018年6月）》、《公司章程修訂對(duì)照表》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
為了確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，以及考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和
審計(jì)工作需要，公司擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)
務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在100萬(wàn)元以內(nèi)依審計(jì)工
作量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2018年度審計(jì)費(fèi)用。
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審
計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及
股東的合法權(quán)益。公司董事會(huì)對(duì)大信審計(jì)團(tuán)隊(duì)為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示
感謝。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
 獨(dú)立董事意見(jiàn)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同
期披露的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見(jiàn)》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的議案》
董事會(huì)認(rèn)為本次的會(huì)計(jì)政策變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——投資性房地
產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求，能
夠更全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于召集召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司決定于2018年7月13日（星期五）下午15:00在公司210會(huì)議室召開(kāi)2018年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于召集召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年六月二十七日