證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2018-053
國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召集召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確和完整，公告沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國民技術(shù)股份有限公司（以下
簡稱“公司”）2018 年 6 月 26 日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過，公司決
定于 2018 年 7 月 13 日（星期五）召開 2018 年第二次臨時股東大會。本次股東大會
采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第四屆董事會保證本次會議召開符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 7 月 13 日（星期五）15:00 開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 13 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 7 月 13 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 7 月 12 日
15:00 至 2018 年 7 月 13 日 15:00 的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他
人出席現(xiàn)場會議。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方式
行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2018 年 7 月 9 日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截止股權(quán)登記日 2018 年 7 月 9 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司 210 會議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9
號華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層）
9、持有公司股票涉及融資融券的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變更登記的議案》
2、審議《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)報
告審計機(jī)構(gòu)的議案》
上述議案已經(jīng)2018年6月26日召開的公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)
事會第三次會議審議通過，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見2018年6月28日刊登
在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
特別說明：1、議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。
2、議案2為涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除公司
的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他
股東）表決單獨(dú)計票，并對計票結(jié)果進(jìn)行披露。
 三、 提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變更登記的議案》 √
《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)
2.00 √
報告審計機(jī)構(gòu)的議案》
四、 現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式登
記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。）
2、登記時間：2018 年 7 月 12 日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A
座 7 層董事會辦公室。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登記
的需在 2018 年 7 月 12 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地
A 座 7 層 董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)
委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人
身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交
完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：全衡、陳志生
聯(lián)系電話：0755-86916692 傳真：0755-86916692
6、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
7、請準(zhǔn)備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時
間內(nèi)報名。為保證會議的順利進(jìn)行，公司不接受會議召開當(dāng)天的現(xiàn)場報名，并請攜
帶相關(guān)證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，公司將在會議開始前五分鐘停
止辦理會議入場手續(xù)。
8、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)
重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、 備查文件
1、國民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議；
2、國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二○一八年六月二十七日
附：
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《股東登記表》
 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“365077”，投票簡稱為“國民投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 7 月 13 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 7 月 12 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15:00，結(jié)束時間為 2018 年 7 月 13 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 授權(quán)委托書
國民技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號 ）代
表本人（本公司）出席國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國民技術(shù)”）2018 年
第二次臨時股東大會，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該
次股東大會結(jié)束時止。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權(quán)按自己的意愿表決）：
備注 表決意見
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可 同意 反對 棄權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變
1.00 √
更登記的議案》
《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
2.00 √
司 2018 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》
說明：1、在“表決意見”欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”表
示。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或
不選的表決票無效，受托人有權(quán)按自己的意見投票。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權(quán)委托書復(fù)印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人深圳股票賬戶號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
2018 年 月 日
 國民技術(shù)股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號碼/營 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字體填寫（股東名稱、賬號須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、參會股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。