證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2017-051
國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于聘任公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，公告
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）于 2018 年 6 月 26
日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》，為了確保上市公司審計工
作的獨立性和客觀性，以及考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作需要，公司擬聘任大
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。該議案尚需
提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、聘任會計師事務(wù)所的情況說明
公司原審計機構(gòu)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審
計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、
經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及
股東的合法權(quán)益。公司董事會對大信審計團隊為公司審計工作所做的辛勤努力表示
感謝。
為了確保上市公司審計工作的獨立性和客觀性，以及考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和
審計工作需要，公司擬聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財
務(wù)報告審計機構(gòu)，聘期一年，同時提請股東大會授權(quán)董事會在100萬元以內(nèi)依審計工
作量與審計機構(gòu)協(xié)商確定2018年度審計費用。
二、擬聘請的會計師事務(wù)所的基本情況
名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
類型：特殊普通合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼：91110108590676050Q
 執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁春
主要經(jīng)營場所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路 16 號院 7 號樓 1101
經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；
辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)
決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)
定的其他業(yè)務(wù)；無（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的
項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止
和限制類項目的經(jīng)營活動。）
簡要介紹：大華會計師事務(wù)所創(chuàng)立于 1985 年，是國內(nèi)最具規(guī)模的大型會計師事
務(wù)所之一，是國內(nèi)首批獲準從事 H 股上市審計資質(zhì)的事務(wù)所，財政部大型會計師事
務(wù)所集團化發(fā)展試點事務(wù)所。具有財政部、證監(jiān)會批準的證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資
格。
大華會計師事務(wù)所總部設(shè)在北京，在上海、深圳等 27 個國內(nèi)重要城市設(shè)立了分
支機構(gòu)，并在香港、新加坡等地設(shè)有多家聯(lián)系機構(gòu)。大華會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)范圍
包括審計鑒證、管理咨詢、資產(chǎn)評估、工程咨詢、稅務(wù)服務(wù)等，服務(wù)對象主要為上
市公司、大型國有企業(yè)、金融保險企業(yè)、外商投資企業(yè)等，常年審計客戶 10000 余
家，具有豐富的資本證券市場相關(guān)的審計、咨詢服務(wù)經(jīng)驗，具有一支能夠勝任上市
公司審計服務(wù)要求的專業(yè)團隊。
三、擬聘請會計師事務(wù)所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了充分了
解、調(diào)查，提議聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告
審計機構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。
2、公司獨立董事對本次聘任 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)發(fā)表了事前認可意見，
認為：經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
審計資格，擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，具有上市公司審計工
作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。公司此次擬聘請會
計師事務(wù)所有利于確保審計工作的獨立性與客觀性，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和審計
工作需要，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。因此我們同意聘任大華會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，并同意將該議案提交
公司第四屆董事會第三次會議審議。
 3、公司于 2018 年 6 月 26 日召開了第四屆董事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)
于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議
案》，同意聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計
機構(gòu)。
4、公司于 2018 年 6 月 26 日召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議并通過了《關(guān)
于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議
案》，本次擬聘請會計師事務(wù)所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意
聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。
5、公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為：經(jīng)核查，大華會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，擁有多年為上市
公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作的要求。公司本次聘
任會計師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量，相
關(guān)審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利
益的情形。我們一致同意聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
財務(wù)報告審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。
6、本次聘任會計師事務(wù)所的事項尚需提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審
議。聘任會計師事務(wù)所的事項自公司 2018 年第二次臨時股東大會批準之日起生效。
四、 備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》；
2、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議》；
3、《國民技術(shù)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見》；
3、《國民技術(shù)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二○一八年六月二十七日