證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2018-099
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 06 月 27 日（星期三）下午 14：00 ；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 06 月 26 日—2018 年 06 月 27 日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 06 月 27 日（星
期三）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 06 月
26 日（星期二）下午 15:00 至 2018 年 06 月 27 日（星期三）下午 15:00 的任
意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓培訓(xùn)室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開
 4、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐地華先生
6、會(huì)議的召集、召開和表決程序：公司于 2018 年 06 月 12 日/13 日在中國(guó)
證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于
召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-090）及《關(guān)于 2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告》（公告編號(hào)：2018-093）。會(huì)議召集、
召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定。
7、股東出席情況：出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 10 人,代表
股份 120,681,814 股,占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.2263%。 其中：出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)委托代表共 10 人，代表股份 120,681,814 股，占公司有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.2263%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加
本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，所持股份 0 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。出席本次會(huì)議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合
計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）5 人，所持股份合計(jì)
8,468,220 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.2962%。
8、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，
廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席并見證了本次股東大會(huì)，出具了法律意見書。
二、議案審議與表決情況
與會(huì)股東及其代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》
本次會(huì)議以累積投票方式選舉劉海濤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，
任期自 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿為
止。具體選舉結(jié)果如下：
1.01 選舉劉海濤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
 總表決情況：同意 120,681,814 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù) 61.2263%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 0％。
本議案獲得出席會(huì)議股東及股東委托代表所持有效表決權(quán)（含網(wǎng)絡(luò)投票）股份總
數(shù)的 2/3 以上通過。
其中：中小股東表決情況：同意 8,468,220 股，占出席會(huì)議中小股東有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 4.2962%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
表決結(jié)果：當(dāng)選
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由廣東信達(dá)律師事務(wù)所李忠律師、陳月娟律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具
了《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見書》，該法律意見書的結(jié)論意見如下：
信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格有效，
本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2018 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 06 月 27 日