股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2018-021
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司于 2018 年 6 月 25 日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2018 年 6 月 28 日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，
本次會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 4 名監(jiān)事均對會(huì)議議案
作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通
過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》；
同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
公司原監(jiān)事會(huì)主席梁越斐女士因工作調(diào)整原因，已辭去公司監(jiān)事
及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。根據(jù)《公司章程》第 155 條的規(guī)定，目前公司監(jiān)
事會(huì)成員缺額 1 名。經(jīng)公司控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司推
薦，公司監(jiān)事會(huì)提名黎錦坤先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選
人（黎錦坤先生簡歷附后），任期自股東大會(huì)選舉黎錦坤先生為監(jiān)事
會(huì)非職工監(jiān)事之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過《關(guān)于向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
鑒于梁越斐女士已辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席的職務(wù)，為了保證
監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，監(jiān)事會(huì)提名黎錦坤先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職
工監(jiān)事候選人，同時(shí)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)審議增補(bǔ)監(jiān)事會(huì)
非職工監(jiān)事。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018 年 6 月 28 日
黎錦坤先生簡歷
黎錦坤：男，漢族，1964 年 8 月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾
任中國有色金屬工業(yè)廣州公司出納、會(huì)計(jì)、人事處副科長；廣東有色
金屬工貿(mào)發(fā)展公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；廣州金濤經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；
廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長、財(cái)務(wù)部部長、財(cái)
務(wù)審計(jì)部部長；廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司派駐監(jiān)事會(huì)第一工作組
組長、紀(jì)檢審計(jì)部副部長；現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司審計(jì)監(jiān)
事會(huì)工作部派駐企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作組組長。
黎錦坤先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；除在廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司任職外，與
持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體
或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。