證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2018-077號(hào)
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)
議通知于2018年6月27日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2018年6月28日在深圳市福
田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：副董事長(zhǎng)唐偉；董事卿北軍、
邵立偉、易平川；獨(dú)立董事陳俊發(fā)、熊政平以通訊表決方式出席）。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，公司監(jiān)事蔡承榮、黃仁江、劉克利列席了會(huì)
議。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于自籌資金先行支
付發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案》。
公司與杭州信立傳媒廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信立傳媒”）原股東杭州橙
思眾想股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州信立傳視股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限
合伙）、杭州信傳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州老板電器股份有限公司、
杭州金投智匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州永滈投資合伙企業(yè)（有限合
伙）簽訂《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，約定公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金方式購(gòu)買其合計(jì)持有的信立傳媒 100%股權(quán)，其中：現(xiàn)金對(duì)價(jià)為 18,070 萬(wàn)元，
于本次重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)且配套募集資金到賬之日起 30 日內(nèi)支付。
信立傳媒已于 2018 年 1 月 11 日過(guò)戶至公司名下，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分已
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實(shí)施完成，目前公司尚未啟動(dòng)配套融資事項(xiàng)，經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，董事會(huì)同意公
司以自籌資金先行支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 800 萬(wàn)元，待募集配套資金到位后再予以置換。
三、備查文件
《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年六月二十九日
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