證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2018- 087
東旭光電科技股份有限公司
2018 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018 年 6 月 28 日（星期四）14：50。
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：
2018 年 6 月 28 日 9:30－11:30、13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 中的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院綜合會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、股東大會召集人：公司董事會
5、主持人：董事長武吉偉先生
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共 68 人，代表股份數(shù) 1,302,217,893 股，
占公司有表決權(quán)總股份的 22.73%，（其中，B 股股東及股東代理人 4 人）。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議并投票表決的股東及股東代理人共 7 人，代表股份數(shù)股
1,256,769,727 股，占公司有表決權(quán)總股份的 21.93%，其中，B 股股東及股東代理人 2
人，代表股份數(shù) 1,425,100 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.02%。
通過網(wǎng)絡投票的股東 61 人，代表股份數(shù) 45,448,166 股，占公司有表決權(quán)總股份的
0.79%，其中，B 股股東及股東代理人 2 人。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請的律師出席了會議，符合《公司法》和本公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場（現(xiàn)場采用記名投票表決方式）和網(wǎng)絡投票表決方式審議了以下議
案：
1. 《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》；
2. 《關(guān)于同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向上海銀行股份有限公
司蘇州分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》；
3. 《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商
業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》。
（一）議案具體表決情況如下：
全體表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決 表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 結(jié)果
1 1,301,262,654 99.93% 953,239 0.07% 2,000 0.00% 通過
2 1,299,720,203 99.81% 2,495,690 0.19% 2,000 0.00% 通過
3 1,301,130,903 99.92% 1,084,990 0.08% 2,000 0.00% 通過
A 股表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 1,299,093,254 99.93% 945,239 0.07% 2,000 0.00%
2 1,298,961,503 99.92% 1,076,990 0.08% 2,000 0.00%
3 1,298,961,503 99.92% 1,076,990 0.08% 2,000 0.00%
B 股表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 2,169,400 99.63% 8,000 0.37% 0 0.00%
2 758,700 34.84% 1,418,700 65.16% 0 0.00%
3 2,169,400 99.63% 8,000 0.37% 0 0.00%
 (二)中小投資者表決情況：
中小投資者表決情況
同意 占有效表決 反對 占有效表決 棄權(quán) 占有效表決
議案
（股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例 （股） 股數(shù)比例
1 49,424,335 98.10% 953,239 1.89% 2,000 0.00%
2 47,881,884 95.04% 2,495,690 4.95% 2,000 0.00%
3 49,292,584 97.84% 1,084,990 2.15% 2,000 0.00%
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市安理律師事務所
2、律師姓名：高平均 梁峰
3、 結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人資格及出席本次股東大會的人員資格合法有效；
本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2018 年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市安理律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 29 日