證券代碼：300219 證券簡(jiǎn)稱：鴻利智匯 公告編號(hào)：2018-098
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之發(fā)行股份限售股上市
流通提示性公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份數(shù)量為 12,786,109 股，占公司總股本的 1.7934%；其
中，實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為 12,786,109 股，占公司總股本的 1.7934%。
2、本次解除限售股份可上市流通日為 2018 年 7 月 3 日（星期二）。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鴻利智匯”）于 2017 年 6
月 2 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）下發(fā)的《關(guān)于核
準(zhǔn)鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司向李牡丹等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的
批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕809 號(hào)，核準(zhǔn)公司向李牡丹發(fā)行 42,194,159 股股份、
向楊云峰發(fā)行 426,203 股股份購(gòu)買深圳市速易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 100%股權(quán)。上
述股份已于 2017 年 7 月 3 日在深圳證券交易所上市，公司總股本由 670,975,693
股變更為 713,596,055 股。
二、本次重組完成后至今上市公司股本變動(dòng)情況
1、2017 年 5 月 31 日，公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事
會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票和注銷股票期權(quán)的議
案》。因公司 2016 年度未達(dá)到《公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修
訂稿）》制定的公司業(yè)績(jī)目標(biāo)，公司決定回購(gòu)注銷限制性股票 675,697 股，公司
總股本由 713,596,055 股變更為 712,920,358 股。
2、2018 年 2 月 5 日，公司召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
同日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向公司（白光 LED
器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司授予激
勵(lì)對(duì)象共計(jì) 499.50 萬(wàn)股限制性股票，公司總股本由 712,920,358 股變更為
717,915,358 股。
3、2018 年 2 月 27 日，公司召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。截至回購(gòu)到期日 2018 年
5 月 1 日，公司累計(jì)通過(guò)股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股
份 4,976,852 股。公司已于 2018 年 5 月 11 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司辦理完畢上述股份的注銷手續(xù)。公司總股本由 717,915,358 股變更為
712,938,506 股。
截至目前，本次解禁的重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)方持有限售
股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng)。
三、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為 2018 年 7 月 3 日（星期二）。
2、本次解除限售股份數(shù)量 12,786,109 股，占公司總股本的 1.7934%；其中，
實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為 12,786,109 股，占公司總股本的 1.7934%。
3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東人數(shù)共 2 個(gè)，均為自然人股東。
4、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具體情況如下：
單位：股
重大資產(chǎn)重組所獲 本次實(shí)際可
序號(hào) 股東名稱 本次解除限售數(shù)量
限售股份總數(shù) 上市流通數(shù)量
1 李牡丹 42,194,159 12,658,248 12,658,248
2 楊云峰 426,203 127,861 127,861
合計(jì) 42,620,362 12,786,109 12,786,109
四、本次申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況
本次解除限售股份的股東李牡丹、楊云峰，兩人均出具了《關(guān)于股份鎖定
的承諾》。李牡丹承諾，其通過(guò)本次重組獲得的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束
之日起 12 月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。前述 12 個(gè)月股份鎖定期滿后，李牡丹自履行其于 2016
年度和 2017 年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾后，可轉(zhuǎn)讓 30%的股份；履行承諾期各年度
全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾及減值補(bǔ)償義務(wù)后，可轉(zhuǎn)讓剩余 70%的股份。
楊云峰承諾，如其取得鴻利智匯本次發(fā)行的股份時(shí)，其持續(xù)擁有速易網(wǎng)絡(luò)
股份權(quán)益的時(shí)間不足 12 個(gè)月的，則其通過(guò)本次重組獲得的上市公司股份，自股
份發(fā)行結(jié)束之日起 36 月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。如其取得鴻利智匯本次發(fā)行的股份時(shí)，其
持續(xù)擁有速易網(wǎng)絡(luò)股份權(quán)益的時(shí)間達(dá)到或超過(guò) 12 個(gè)月，則其通過(guò)本次重組獲得
的上市公司股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起 12 月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；前述 12 個(gè)月股份鎖
定期滿后，楊云峰自履行其于 2016 年度和 2017 年度的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾后，可
轉(zhuǎn)讓 30%的股份；履行承諾期各年度全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾及減值補(bǔ)償義務(wù)后，可轉(zhuǎn)
讓剩余 70%的股份。
李牡丹、楊云峰承諾，為確保業(yè)績(jī)承諾的實(shí)現(xiàn)，股權(quán)交割日至速易網(wǎng)絡(luò)承
諾期最后一年《專項(xiàng)審核報(bào)告》及《減值測(cè)試報(bào)告》出具之日止，本人不得在其
持有的上市公司未解鎖的股份上設(shè)置質(zhì)押或設(shè)置其它負(fù)擔(dān)，上市公司同意的除
外。如根據(jù)《重組協(xié)議》的約定負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)的，則其當(dāng)年實(shí)際可解鎖股份
數(shù)應(yīng)以當(dāng)年可解鎖股份數(shù)的最大數(shù)額扣減當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量，如扣減后實(shí)際可
解鎖數(shù)量小于或等于 0 的，則其當(dāng)年實(shí)際可解鎖股份數(shù)為 0，且次年可解鎖股份
數(shù)量還應(yīng)扣減該差額的絕對(duì)值。此外，本人于承諾期內(nèi)由于上市公司分配股票股
利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份也需遵守前述鎖定承
諾。
根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定，李牡丹、楊云峰承諾速易網(wǎng)絡(luò) 2016 年
度、2017 年度和 2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者凈
利潤(rùn)不低于 6,300 萬(wàn)元、7,600 萬(wàn)元、9,650 萬(wàn)元。速易網(wǎng)絡(luò) 2016 年度及 2017 年
度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為 7934.08 萬(wàn)
元、8,499.43，均達(dá)到業(yè)績(jī)承諾。
經(jīng)核查，股東李牡丹、楊云峰作出的承諾與關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于
股份鎖定的承諾》中的承諾一致。本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上
述各項(xiàng)承諾。
經(jīng)核查，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用上市資金的情
形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保。
五、本次限售股份上市流通后，公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減 本次變動(dòng)后
項(xiàng)目
數(shù)量 比例 增加 減少 數(shù)量 比例
一、有限售條
181,957,132 25.52% 12,786,109 169,171,023 23.73%
件股份
1、首發(fā)后個(gè)人
42,620,362 5.98% 12,786,109 29,834,253 4.18%
類限售股
2、股權(quán)激勵(lì)限
4,995,000 0.70% 4,995,000 0.70%
售股
3、高管鎖定股 134,341,770 18.84% 134,341,770 18.84%
二、無(wú)限售條
530,981,374 74.48% 12,786,109 543,767,483 76.27%
件股份
三、股份總數(shù) 712,938,506 100.00% 12,786,109 12,786,109 712,938,506 100.00%
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)、法律法規(guī)的規(guī)定；本次限售股份解除限售的數(shù)量、
上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；截至
《核查意見》出具之日，本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
廣發(fā)證券對(duì)鴻利智匯此次限售股份上市流通無(wú)異議。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請(qǐng)表；
2、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；
3、廣發(fā)證券有限責(zé)任公司關(guān)于鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金之發(fā)行股份限售股上市流通的核查意見
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2018年6月28日