南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
重大信息內(nèi)部報(bào)告制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范南陽(yáng)森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公
司”）的重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸集和有
效管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中
華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)
際，制定本制度。
第二條 公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公
司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)
有報(bào)告義務(wù)的單位、部門(mén)、人員，應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間將相關(guān)信息向董事長(zhǎng)報(bào)告，并
知會(huì)董事會(huì)秘書(shū)的制度。
第三條 本制度適用于公司、分公司、子公司及參股公司。本制度所稱(chēng)“報(bào)
告義務(wù)人”包括：
（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各分子公司負(fù)責(zé)人、
公司派駐各分支機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（二）持有公司5%以上股份的股東；
（三）控股股東、實(shí)際控制人；
（四）其他有可能接觸到重大信息的相關(guān)人員。
報(bào)告義務(wù)人負(fù)有通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向董事會(huì)報(bào)告本制度規(guī)定的重大信息并提
交相關(guān)資料的義務(wù)，并保證其提供的相關(guān)文件、資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在
重大遺漏、虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。
第二章 重大信息的范圍
第四條 公司重大信息包括但不限于以下內(nèi)容及其持續(xù)變更進(jìn)程：
（一）擬提交公司董事會(huì)審議的事項(xiàng)；
（二）擬提交公司監(jiān)事會(huì)審議的事項(xiàng)；
（三）擬提交公司股東大會(huì)審議的事項(xiàng)；
（四）交易事項(xiàng)，包括：
1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)（不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品
等與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售
此類(lèi)資產(chǎn)的，仍包括在報(bào)告事項(xiàng)之內(nèi)）；
2、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、對(duì)子公司投資等）；
3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)子公司提供財(cái)務(wù)資助等）；
4、提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）；
5、租入或租出資產(chǎn)；
6、委托或受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；
7、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；
8、債權(quán)、債務(wù)重組；
9、簽訂許可使用協(xié)議；
10、轉(zhuǎn)讓或受讓研究和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；
11、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）；
12、深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易事項(xiàng)。
上述事項(xiàng)中，第2項(xiàng)或第4項(xiàng)發(fā)生交易時(shí)，無(wú)論金額大小報(bào)告義務(wù)人均需履行
報(bào)告義務(wù)；其余事項(xiàng)發(fā)生交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一時(shí)報(bào)告義務(wù)人應(yīng)履行報(bào)告義務(wù)：
1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；
2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最
近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元；
3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；
4、交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元；
5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕
對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司與同一交易方同時(shí)發(fā)
生方向相反的兩個(gè)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照其中單個(gè)方向的交易涉及指標(biāo)中較高者計(jì)算
披露標(biāo)準(zhǔn)。
（五）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
1、簽署第（三）項(xiàng)規(guī)定的交易事項(xiàng)；
2、購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力；
3、銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品；
4、提供或接受勞務(wù)；
5、委托或受托銷(xiāo)售；
6、與關(guān)聯(lián)人共同投資；
7、其他通過(guò)約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。
發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易；
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在100萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易。
（六）訴訟和仲裁事項(xiàng)：
1、公司發(fā)生的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
絕對(duì)值10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò) 500萬(wàn)元；
2、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事項(xiàng)涉案金額累計(jì)達(dá)到前款所述標(biāo)準(zhǔn)
的，適用該條規(guī)定。
（七）其它重大事件：
1、變更募集資金投資項(xiàng)目；
2、業(yè)績(jī)預(yù)告和盈利預(yù)測(cè)的修正；
3、利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；
4、股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；
5、可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；
6、公司及公司股東發(fā)生承諾事項(xiàng)。
（八）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：
1、遭受重大損失，單次損失在10萬(wàn)元以上；
2、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償，金額達(dá)10萬(wàn)元以上；
3、可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任，金額在10萬(wàn)元以上；
4、計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；
5、股東大會(huì)、董事會(huì)決議被法院依法撤銷(xiāo)；
6、公司決定解散或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；
7、公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；
8、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額
壞賬準(zhǔn)備；
9、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被抵押、質(zhì)押；
10、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
11、公司因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或受到重大行政、刑事處罰；
12、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)法履行職責(zé)或因涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)
機(jī)關(guān)調(diào)查；
13、證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
（九）重大變更事項(xiàng)：
1、變更公司名稱(chēng)、股票簡(jiǎn)稱(chēng)、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公
地址和聯(lián)系電話(huà)等；
2、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化；
3、變更會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)；
4、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券或其他再融資方案形成相關(guān)決議；
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)召開(kāi)發(fā)審委會(huì)議，對(duì)公司新股、可轉(zhuǎn)換
債券發(fā)行申請(qǐng)或其他再融資方案提出了相應(yīng)的審核意見(jiàn)；
6、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）、或三分之一以上的監(jiān)事提出
辭職或發(fā)生變動(dòng)；
7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、原材料采
購(gòu)和方式發(fā)生重大變化等）；
8、訂立與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重要合同，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；
9、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響；
10、聘任或解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
11、獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或發(fā)生可能對(duì)公
司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
12、證券交易所或公司認(rèn)定的其他情形。
第五條 公司控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生或擬發(fā)生變更，公司控股股東應(yīng)在
就該事項(xiàng)達(dá)成意向后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)或證券事務(wù)代
表，并持續(xù)報(bào)告變更的進(jìn)程。如出現(xiàn)法院裁定禁止公司控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公
司股份情形時(shí)，公司控股股東應(yīng)在收到法院裁定后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長(zhǎng)
和董事會(huì)秘書(shū)。
第三章 重大信息內(nèi)部報(bào)告程序和形式
第六條 按照本制度規(guī)定負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員應(yīng)在知悉本制度
第二章所述重大信息的第一時(shí)間立即以面談或電話(huà)方式向公司董事長(zhǎng)報(bào)告并知
會(huì)董事會(huì)秘書(shū)，并在24小時(shí)內(nèi)將與重大信息有關(guān)的書(shū)面文件直接遞交或傳真給公
司董事會(huì)秘書(shū)，必要時(shí)應(yīng)將原件以特快專(zhuān)遞形式送達(dá)。
第七條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》等規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上報(bào)的重大信息進(jìn)行分析判斷，
如需履行信息披露義務(wù)時(shí)，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)立即向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，
提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)履行相應(yīng)程序，并按照相關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)披露。
第八條 按照本制度規(guī)定，以書(shū)面形式報(bào)送重大信息的相關(guān)材料，包括但不
限于：
（一）發(fā)生重要事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重要事項(xiàng)內(nèi)容、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的
影響等；
（二）所涉及的協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、協(xié)議、合同等；
（三）所涉及的政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等；
（四）中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見(jiàn)書(shū)；
（五）公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見(jiàn)。
第四章 重大信息內(nèi)部報(bào)告的管理和責(zé)任
第九條 公司實(shí)行重大信息實(shí)時(shí)報(bào)告制度。公司各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、
各控股子公司及參股公司出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生第二章情形時(shí)，負(fù)有報(bào)告義務(wù)的
人員應(yīng)將有關(guān)信息向公司董事長(zhǎng)報(bào)告并知會(huì)董事會(huì)秘書(shū)，確保及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整、沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第十條 公司負(fù)有內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人為：
（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，各部門(mén)負(fù)責(zé)人；
（二）公司控股子公司負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；
（三）公司派駐參股企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（四）公司控股股東、實(shí)際控制人；
（五）持有公司5%以上股份的股東。
第十一條 公司內(nèi)部信息報(bào)告第一責(zé)任人應(yīng)根據(jù)其任職單位或部門(mén)的實(shí)際情
況，制定相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度，并可以指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為信
息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人（各部門(mén)可以是部門(mén)負(fù)責(zé)人），負(fù)責(zé)本部門(mén)或本公司重大信息的收
集、整理及與公司董事會(huì)秘書(shū)的聯(lián)絡(luò)工作。相應(yīng)的內(nèi)部信息報(bào)告制度和指定的信
息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)公司證券事務(wù)部備案。
第十二條 重大信息報(bào)送資料需由第一責(zé)任人簽字后方可報(bào)送董事長(zhǎng)和董事
會(huì)秘書(shū)。
第十三條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，應(yīng)時(shí)常敦促公司
各部門(mén)、各下屬分支機(jī)構(gòu)、公司控、參股公司對(duì)重大信息的收集、整理、上報(bào)工
作。
第十四條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露
信息的人員，在該等信息尚未公開(kāi)披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。
第十五條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期地對(duì)公司
負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的培訓(xùn)。
第十六條 發(fā)生本制度所述重大信息應(yīng)上報(bào)而未及時(shí)上報(bào)的，追究負(fù)有報(bào)告
義務(wù)有關(guān)人員的責(zé)任；如因此導(dǎo)致信息披露違規(guī)，由負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員承
擔(dān)責(zé)任；給公司造成嚴(yán)重影響或損失的，可給予負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員處分。
第五章 控股股東、實(shí)際控制人及其他股東重大信息的管理
第十七條 控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)關(guān)注自身經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況，評(píng)價(jià)履約能
力，如果經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況惡化、擔(dān)保人或履約擔(dān)保物發(fā)生變化等原因?qū)е禄蚩赡?br/>導(dǎo)致無(wú)法履行承諾時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知公司，并予以披露，詳細(xì)說(shuō)明有關(guān)影響承諾
履行的具體情況，同時(shí)提供新的履約擔(dān)保。
控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)在承諾履行條件即將達(dá)到或已經(jīng)達(dá)到時(shí)，及時(shí)通
知公司，并履行承諾和信息披露義務(wù)。
第十八條 控股股東、實(shí)際控制人出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司、
報(bào)告深圳證券交易所并配合公司履行信息披露義務(wù)：
（一）對(duì)公司進(jìn)行或擬進(jìn)行重大資產(chǎn)或債務(wù)重組的；
（二）持股或控制公司的情況已發(fā)生或擬發(fā)生較大變化的；
（三）持有、控制公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管、設(shè)置信
托或被依法限制表決權(quán)的；
（四）自身經(jīng)營(yíng)狀況惡化，進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài)的；
（五）對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格有重大影響的其他情形。
上述情形出現(xiàn)重大變化或進(jìn)展的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司、
報(bào)告深圳證券交易所并配合公司予以披露。
第十九條 控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守其所做出的各項(xiàng)有關(guān)股份轉(zhuǎn)
讓的承諾，盡量保持公司股權(quán)的穩(wěn)定。
第二十條 有下列情形之一的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司并
在通過(guò)證券交易系統(tǒng)出售其持有的公司股份前刊登提示性公告：
（一）預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月內(nèi)出售股份可能達(dá)到或超過(guò)公司股份總數(shù)的5%以上；
（二）出售后導(dǎo)致其持有、控制的公司股份低于50%；
（三）出售后導(dǎo)致其持有、控制的公司股份低于30%；
（四）出售后導(dǎo)致其與第二大股東持有、控制的比例差額少于5%的；
（五）深圳證券交易所認(rèn)定的其他情形。
前款規(guī)定的提示性公告包括以下內(nèi)容：
（一）擬出售的數(shù)量；
（二）擬出售的時(shí)間；
（三）擬出售的價(jià)格區(qū)間（如有）；
（四）出售的原因；
（五）下一步增持或出售的計(jì)劃；
（六）控股股東、實(shí)際控制人認(rèn)為應(yīng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)。
第二十一條 公司收購(gòu)、相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)、重大資產(chǎn)重組或債務(wù)重組等有
關(guān)信息依法披露前，發(fā)生下列情形之一的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)及時(shí)通知公
司刊登提示性公告，披露有關(guān)收購(gòu)、相關(guān)股份權(quán)益變動(dòng)、重大資產(chǎn)重組或債務(wù)重
組等事項(xiàng)的籌劃情況和既有事實(shí)：
（一）相關(guān)信息已在媒體上傳播；
（二）公司股票及其衍生品種交易已出現(xiàn)異常波動(dòng)；
（三）控股股東、實(shí)際控制人預(yù)計(jì)該事件難以保密；
（四）深圳證券交易所認(rèn)定的其他情形。
第二十二條 控股股東、實(shí)際控制人對(duì)涉及公司的未公開(kāi)重大信息應(yīng)當(dāng)采取
嚴(yán)格的保密措施。對(duì)應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間通知公司并通過(guò)公司對(duì)
外公平披露，不得提前泄露。一旦出現(xiàn)泄漏，應(yīng)當(dāng)立即通知公司、報(bào)告深圳證券
交易所并督促公司立即公告。緊急情況下，控股股東、實(shí)際控制人可直接向深圳
證券交易所申請(qǐng)公司股票停牌。
第二十三條 公共傳媒上出現(xiàn)與控股股東、實(shí)際控制人有關(guān)的對(duì)上市公司股
票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的報(bào)道或傳聞，控股股東或?qū)嶋H控制
人應(yīng)主動(dòng)配合上市公司調(diào)查、了解情況，并及時(shí)就有關(guān)報(bào)道或傳聞所涉及事項(xiàng)的
真實(shí)情況告知上市公司。
第二十四條 深圳證券交易所、公司向公司控股股東、實(shí)際控制人調(diào)查、詢(xún)
問(wèn)有關(guān)情況和信息時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)積極配合并及時(shí)、如實(shí)回復(fù)，
提供相關(guān)資料，確認(rèn)或澄清有關(guān)事實(shí)，并保證相關(guān)信息和資料的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整。
第二十五條 控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)其信息披露工作，與
公司及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證公司隨時(shí)與其取得聯(lián)系。
第二十六條 持有公司5%以上股份的股東在其持有的公司股份出現(xiàn)被質(zhì)押、
凍結(jié)、司法拍賣(mài)、托管或設(shè)定信托的情形時(shí)，該股東應(yīng)及時(shí)將有關(guān)信息報(bào)告公司
董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書(shū)。
第五章 附則
第二十七條 本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章
程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件或經(jīng)合法
程序修改后的《公司章程》相沖突，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并參照修訂后報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十八條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
第二十九條 本制度自董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改時(shí)亦同。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
2017 年 10 月 25 日
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