蘇州東山精密制造股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
● 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召集、召開和出席情況
（一）會議的召集、召開情況
（1）本次會議召集情況
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度股東大會于2018
年4月27日發(fā)出通知, 于2018年6月12日發(fā)出《關于2017年度股東大會增加臨時提案
暨召開2017年度股東大會補充通知的公告》。
（2）本次會議召開情況
會議于2018年6月28日至2018年6月29日采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方
式召開。其中，現(xiàn)場會議于2018年6月29日（星期五）下午14:00時在公司一樓會議
室召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年6月29
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具
體時間為：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事袁永峰先生主持(由半數(shù)以上董事推舉)。本
次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共 25 名，
代表有表決權的股份數(shù)為 522,713,403 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 48.80%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東的授權代表共計 5 人，代表有
表決權股份數(shù) 469,834,260 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 43.87%；通過互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的股東共計 20 人，代表有表決權的股份數(shù)為 52,879,143 股，占公司有
表決權股份總數(shù)的 4.93%。
中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨或者合計持有上市公司 5%
以上股份以外的股東)股東及股東的授權代表 22 人,代表有表決權的股份數(shù)為
54,089,403 股, 占公司有表決權股份總數(shù)的 5.05%。
2、公司董事長袁永剛先生因工作原因未能親自出席會議, 其授權委托董事袁
永峰先生代為出席并簽署會議相關文件；公司董事趙秀田先生因工作原因未能親自
出席會議，其授權委托董事單建斌先生代為出席并簽署會議相關文件；公司董事王
旭先生因工作原因未能親自出席會議,其授權委托董事冒小燕女士代為出席并簽署
會議相關文件。公司其余董事、監(jiān)事、高級管理人員均列席會議。
3、安徽承義律師事務所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進行見證，
并出具了法律意見書。
二、提案審議和表決情況
1、審議通過了《公司 2017 年度董事會工作報告》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
2、審議通過了《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
3、審議通過了《公司 2017 年度報告和報告摘要》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
4、審議通過了《公司 2017 年度財務決算報告》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
5、審議通過了《公司 2017 年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》。（該
預案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
6、審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度外部審計機構的議案》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
7、審議通過了《關于公司董事 2018 年度薪酬的議案》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
8、審議通過了《關于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬的議案》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
9、審議通過了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
10、審議通過了《關于公司 2018 年度申請銀行授信的議案》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
11、逐項審議通過了《關于公司為所屬子公司銀行融資提供擔保的議案》。（該
議案以特別決議通過）
（1）為 Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司銀行融資提供擔保
240,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（2）為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔保 120,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（3）為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔保 80,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（4）為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔保 80,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（5）為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔保 50,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（6）為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔保 10,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（7）為蘇州誠鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔保 6,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（8）為重慶誠鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔保 5,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（9）為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔保 5,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（10）為上海復珊精密制造有限公司銀行融資提供擔保 3,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（11）為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔保 3,000 萬元；
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
（12）為蘇州騰冉電氣設備股份有限公司銀行融資提供擔保 3,000 萬元。
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
12、審議通過了《關于公司符合上市公司重大資產購買條件的議案》。（該議案
以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
13、逐項審議通過了《關于本次重大資產購買方案的議案》。（該議案以特別決
議通過）
（1）交易架構；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（2）交易對方；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（3）交易標的；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（4）交易價格和支付方式；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（5）資金來源；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（6）交割條件；
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（7）決議有效期。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
14、審議通過了《關于本次重大資產購買融資方案并授權董事會進行調整的議
案》。（該議案以特別決議通過，關聯(lián)股東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決）
總表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
15、審議通過了《關于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產購買報告書
（草案）〉及其摘要的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
16、審議通過了《關于本次重大資產購買相關的審計報告、審閱報告、資產評
估報告的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
17、審議通過了《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關性的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
18、審議通過了《關于本次交易所涉及的終止費的議案》。（該議案以特別決議
通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
19、審議通過了《關于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
20、審議通過了《關于公司本次交易符合第
十一條規(guī)定的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
21、審議通過了《關于本次交易不構成重組上市的議案》。（該議案以特別決議
通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
22、審議通過了《關于本次交易不構成關聯(lián)交易的議案》。（該議案以特別決議
通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
23、審議通過了《關于本次交易攤薄即期回報及填補回報措施的議案》。（該議
案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
24、審議通過了《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文
件的有效性的說明的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
25、審議通過了《關于本次交易定價的公允性及合理性說明的議案》。（該議案
以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
26、審議通過了《關于公司股票價格波動未達到第五條相關標準的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
27、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相
關事宜的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
28、審議通過了《關于公司境外子公司 MFLX 公司對外簽署及
相關附屬協(xié)議的議案》。（該議案以特別決議通過）
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
29、審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。
總表決結果：同意票 522,713,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，
占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 54,089,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 100%；反對票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決
權股份總數(shù)的 0%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表決權股份總數(shù)
的 0%。
30、審議通過了《關于向中國東方云帆信貸策略基金進行融資事項的議案》。
總表決結果：同意票 522,623,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.98%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.02%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
31、審議通過了《關于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中國東
方云帆信貸策略基金進行融資提供擔保的議案》。（該議案以特別決議通過，關聯(lián)股
東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決）
總表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)
的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0.17%；
棄權票 0 股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小投資者表決結果：同意票 53,999,403 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 99.83%；反對票 90,000 股，占出席本次股東大會中小投資
者有表決權股份總數(shù)的 0.17%；棄權票 0 股，占出席本次股東大會中小投資者有表
決權股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所
2、律師姓名：司慧、張亙
3、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出
席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查文件
1、蘇州東山精密制造股份有限公司2017年度股東大會決議；
2、安徽承義律師事務所關于蘇州東山精密制造股份有限公司召開2017年度股
東大會的法律意見書。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會
二○一八年六月二十九日