安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司
召開2017年度股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2018]第 123 號(hào)
致：蘇州東山精密制造股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受蘇州東山精密
制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡(jiǎn)
稱“本律師”）就東山精密召開 2017 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）出
具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由東山精密第四屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前二十日
刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次股東大
會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的東山精密股東和授權(quán)代表共 25 名，代表有表決權(quán)
股份數(shù) 522,713,403 股,均為截至 2018 年 6 月 25 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東山精密股東。東山精密部分董事、監(jiān)事、
其他高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符
合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由東山精密第四屆董事會(huì)提出，并提前二十日
進(jìn)行了公告。2018年6月11日，公司董事會(huì)接到公司股東袁永剛發(fā)出的《關(guān)于提議公
司2017年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，為積極推進(jìn)本次重組的進(jìn)度，提升公司
經(jīng)營(yíng)決策效率，提議公司2017年度股東大會(huì)增加《關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購(gòu)
買條件的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買
融資方案并授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司
重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)的
審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)
前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性的議案》、《關(guān)于本次交易所涉及的終
止費(fèi)的議案》、《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易符合
第十一條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案》、《關(guān)于本次交易
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》、
《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議
案》、《關(guān)于本次交易定價(jià)的公允性及合理性說明的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波
動(dòng)未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議
案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》、
《關(guān)于公司境外子公司MFLX公司對(duì)外簽署及相關(guān)附屬協(xié)議的議案》、
《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于向中國(guó)東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融
資事項(xiàng)的議案》及《關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中國(guó)東方云
帆信貸策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案》共20個(gè)議案。本提案已于本次股東大會(huì)召
開十日前提出，并于2018年6月12日公告。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提出的
程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)的提案人資格
及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會(huì)審議
的提案進(jìn)行了表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清
點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果，出席會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果為：
（一）審議通過了《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二）審議通過了《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（三）審議通過了《公司 2017 年度報(bào)告和報(bào)告摘要》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（四）審議通過了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（五）審議通過了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（七）審議通過了《關(guān)于公司董事 2018 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（八）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（九）審議通過了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十）審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度申請(qǐng)銀行授信的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十一）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司為所屬子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》
1、為 Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司銀行融資提供擔(dān)保
240,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
2、為鹽城東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 120,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
3、為蘇州市永創(chuàng)金屬科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 80,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
4、為香港東山精密聯(lián)合光電有限公司銀行融資提供擔(dān)保 80,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
5、為牧東光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 50,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
6、為東莞東山精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 10,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
7、為蘇州誠(chéng)鎵精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 6,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
8、為重慶誠(chéng)鎵精密電子科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 5,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
9、為威海東山精密光電科技有限公司銀行融資提供擔(dān)保 5,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
10、為上海復(fù)珊精密制造有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
11、為蘇州艾福電子通訊有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
12、為蘇州騰冉電氣設(shè)備股份有限公司銀行融資提供擔(dān)保 3,000 萬元
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
（十二）審議通過了《關(guān)于公司符合上市公司重大資產(chǎn)購(gòu)買條件的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十三）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》
1、交易架構(gòu)
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
2、交易對(duì)方
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
3、交易標(biāo)的
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
4、交易價(jià)格和支付方式
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
5、資金來源
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
6、交割條件
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
7、決議有效期
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十四）審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買融資方案并授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行調(diào)整的
議案》
表決結(jié)果：同意 54,089,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
關(guān)聯(lián)股東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決。
（十五）審議通過了《關(guān)于〈蘇州東山精密制造股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告
書（草案）〉及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十六）審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、資產(chǎn)
評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十七）審議通過了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方
法與評(píng)估目的的相關(guān)性的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十八）審議通過了《關(guān)于本次交易所涉及的終止費(fèi)的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（十九）審議通過了《關(guān)于本次重組符合第四條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十）審議通過了《關(guān)于公司本次交易符合
第十一條規(guī)定的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十一）審議通過了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成重組上市的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十二）審議通過了《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十三）審議通過了《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十四）審議通過了《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法
律文件的有效性的說明的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十五）審議通過了《關(guān)于本次交易定價(jià)的公允性及合理性說明的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十六）審議通過了《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十七）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重
組相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十八）審議通過了《關(guān)于公司境外子公司 MFLX 公司對(duì)外簽署
及相關(guān)附屬協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（二十九）審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意 522,713,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%。
（三十）審議通過了《關(guān)于向中國(guó)東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：同意 522,623,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.98%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.02%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
（三十一）審議通過了《關(guān)于為全資子公司香港東山精密聯(lián)合光電有限公司向中
國(guó)東方云帆信貸策略基金進(jìn)行融資提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 53,999,403 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.83%；反對(duì)
90,000 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.17%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。
關(guān)聯(lián)股東袁永剛、袁永峰、袁富根回避表決。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決
程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：東山精密本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁(yè)無正文，為承義證字[2018]第 123 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁(yè)）
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經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一八年六月二十九日